Шведская полиция классифицирует незаконные криптовалютные биржи как профессиональных отмывателей денег

Шведская полиция и Финансовая разведывательная служба (FIU) недавно выпустили отчет, в котором определяют некоторые криптовалютные биржи как «профессиональных отмывателей денег (PMLs)» и выделяют четыре типичных схемы отмывания денег, согласно Cointelegraph.

В отчете эти незаконные биржи классифицируются как поставщики узловой торговли, поставщики торговли хавала, поставщики торговли активами и поставщики платформенной торговли. Поставщики узловой торговли глубоко интегрированы в криминальные сети, с транзакциями, происходящими в обоих направлениях; Поставщики торговли хавала связаны с подпольной банковской системой и имеют широкое распространение на Ближнем Востоке; Поставщики торговли активами систематически используют криптоактивы и имеют высокие объемы транзакций; а Поставщики платформенной торговли работают на публичных P2P платформах, в основном обслуживая мелких покупателей наркотиков и мошенников.

FIU Швеции подчеркивает, что эти незаконные поставщики криптовалютных услуг представляют собой новую угрозу отмывания денег, которая критически важна для расширения организованной преступности. Призывая к усилению регулирования платформ криптовалютной торговли, власти признают роль легитимных платформ в борьбе с отмыванием денег, призывая их внимательно следить за подозрительными торговыми схемами.