Регулятор Великобритании отклонил 87% заявок криптокомпаний за год

• FCA опубликовало отчет за период с 2023 по 2024 год. 
• Согласно ему, за это время в Управление поступили 35 заявок на регистрацию от криптокомпаний.
• Одобрение получили только четыре. 
• Остальные регулятор отклонил из-за несоответствия требованиям AML. 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) отклонило 87% заявок от криптокомпаний из-за несоответствия требованиям. Это следует из годового отчета организации. 

«Более 87% заявок на регистрацию криптокомпаний были отозваны, отклонены или запрещены из-за слабого контроля за отмыванием денег», — говорится в документе. 

Одобрение получили только четыре контрагента. Еще 15 отозвали свои заявки, а по девяти кейсам Управление ответило отказом. 

Также, согласно приложению выше, с 2020 года одобрение получили 47 криптокомпаний. Это 14% от всего количества заявок — 359. 

В Управлении объяснили свою позицию так:

«Мы отклоняли те бумаги, которые не включали ключевые компоненты, необходимые нам для проведения оценки, или их низкое качество делало заявку недействительной». 

Также в отчете FCA указало на прогресс в разрезе повышения осведомленности населения о потенциальных мошенничествах в сфере криптоактивов. 

По данным Управления, 63% потребителей сообщили о подозрительной деятельности до того, как стать жертвой злоумышленников. Это на 5% больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Напомним, в октябре 2023 года регулятор ввел новые правила для продвижения криптовалютных услуг и продуктов. До конца года FCA выпустило 450 предупреждений об их нарушении. 

Кроме того, регулятор ведет борьбу с криптоматами. По состоянию на 2024 год в стране не осталось ни одной легальной точки, где можно посредством терминала конвертировать цифровые активы в фиат. 

Ранее мы освещали первый случай в стране, когда владелец магазина столкнулся с уголовным обвинением из-за управления нелегальными криптоматами.