Terraform Labs перевела BTC на $62 млн на неизвестный адрес

Согласно данным аналитической компании Arkham Intelligence, 2 сентября 2024 года кошелек, предположительно принадлежащий Terraform Labs и одному из ее соучредителей До Квону, перевел биткоины на сумму более $62 млн на другой адрес. Неизвестный владелец хранилища осуществил транзакцию более 1075 BTC, однако остается неясным, был ли сам это сам южнокорейский предприниматель или кто-то из его коллег. Напомним, что бизнесмен находится в ожидании экстрадиции из Черногории.

До Квон оказался в центре правовых проблем после краха криптовалютного проекта Terra (LUNA) в 2022 году, когда власти США и Южной Кореи предъявили ему и его соратникам обвинения в связи с их предполагаемой ролью в падении платформы. В 2023 году азиатский бизнесмен был задержан правоохранительными органами в Черногории и приговорен к 4-м месяцам тюремного заключения.

После освобождения из тюрьмы он пока остается на свободе в Черногории, в то время как США и Южная Корея ведут борьбу за его экстрадицию. Этот вопрос рассматривается как местными, так и вышестоящими судами, и пока неясно, какая из стран получит право на его экстрадицию. Решение менялось уже несколько раз и речь идет о том, что окончательный вердикт будет принят уже в самое ближайшее время.

В апреле присяжные признали Terraform и До Квона виновными в мошенничестве с инвесторами по делу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В рамках урегулирования Terraform Labs согласилась выплатить около $4,5 млрд . При этом компания подала на банкротство в Соединенных Штатах еще в январе, и судебное разбирательство по планам реорганизации назначено на 19 сентября.

Сам До Квон, лично обвиняемый в США и Южной Корее, также остается под угрозой новых уголовных дел. Стоит напомнить, что разработчик был арестован в Черногорском аэропорту при попытке вылететь из страны в Дубай по фальшивым документам.​