В Украине раскрыли схему криптомошенничества на $250 000 с участием фейковых правоохранителей

• Украинский предприниматель стал жертвой криптоаферы на более чем 10 млн гривен.
• Четверо мошенников, которые представились полицейскими, обвинили пострадавшего в сотрудничестве с РФ.
• Они заставили его перевести $250 000 в криптовалюте, пообещав закрыть несуществующее дело.

В Украине раскрыли схему мошенничества с участием лиц, выманивших у предпринимателя $250 000 в криптовалюте. О задержании аферистов сообщает Национальная полиция Украины.

В заявлении говорится, что в мае 2024 года в отделение полиции обратился 20-летний собственник онлайн-бизнеса. Он сообщил, что неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и выдвинули ему обвинения в работе на спецслужбы РФ и государственной измене.

По словам потерпевшего, его запугали длительным тюремным заключением по сфабрикованному делу, но впоследствии предложили «решить вопрос» за $250 000. В результате, предприниматель отправил фигурантам дела указанную сумму в стейблкоинах Tether (USDT) с оценочной стоимостью более 10 млн грн. В тот же день злоумышленники обменяли криптовалюту на гривны, говорится в пресс-релизе.

Сотрудники подразделения внутренней безопасности и специалисты по киберполиции смогли идентифицировать вымогателей. Они установили, что мошенники не имели никакого отношения к правоохранительным структурам.

В ходе расследования удалось отследить движение цифровых активов с криптокошелька потерпевшего на адрес аферистов. Перевод средств стал доказательством противоправной деятельности злоумышленников, сообщили в Национальной полиции Украины.

Совместно со следственным управлением ГУНП в Киеве установлены личности четырех жителей столицы и Киевской области, проведена операция по их задержанию. В ходе обыска по месту жительства и регистрации аферистов и членов их семей изъяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и автомобили премиум-класса.

Кроме того, следственные органы обнаружили поддельные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка, амуницию и наличные средства на общую сумму почти $7000 и более 63 000 гривен.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Сейчас в суде решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проводится проверка о возможной причастности аферистов к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в марте 2024 украинские правоохранители задержали девятых граждан по подозрению в мошенничестве. Они якобы предлагали заработок на арбитраже криптовалют.