Pre-tweet Trumpa, ropa naftowa doświadcza nietypowej wyprzedaży: 6 milionów baryłek kontraktów terminowych sprzedanych z wyprzedzeniem, podejrzenie o "operację Myszki Miki" wywołuje obawy o manipulację

BlockBeats News, 24 marca, według danych ICE, zanim gwałtowne wahania cen ropy na rynku międzynarodowym zostały wywołane przez kluczowy tweet prezydenta USA Trumpa dotyczący Iranu, na rynku kontraktów terminowych na ropę surową już występowały znaczące anomalie. Okno czasowe skoncentrowanej, na dużą skalę, sprzedaży krótkiej mocno pokrywało się z momentem ogłoszenia, co wzbudziło wśród uczestników rynku podejrzenia o istnienie "Wash Trade" lub tradingu na podstawie informacji poufnych.

Dane pokazują, że w krótkim, dwuminutowym okresie od 6:49 do 6:51 rano czasu wschodniego w poniedziałek, masowo sprzedano kontrakty terminowe na ropę odpowiadające co najmniej 6 milionom baryłek, obejmujące zarówno wzorcowe kontrakty Brent Crude Oil, jak i WTI Crude Oil. Dla porównania, średni wolumen handlu w tym samym oknie czasowym w ciągu ostatnich pięciu dni wynosił jedynie około 700 kontraktów (około 70 tysięcy baryłek), co oznacza, że skala tej transakcji była prawie 9 razy większa.

Około 14 minut później, o godzinie 7:05 rano, Trump opublikował tweet na temat sytuacji w Iranie. Nastroje na rynku gwałtownie się zmieniły, a w ciągu dnia cena ropy spadła maksymalnie aż o 14%. Znacząca zmienność cen była wysoce powiązana z wcześniejszymi, nietypowymi zachowaniami sprzedażowymi, co wywołało szeroką dyskusję na rynku o "Wash Trades".

Z perspektywy struktury handlu, tak dużą, intensywną sprzedaż w krótkim okresie zwykle mogą zrealizować tylko instytucje posiadające znaczący kapitał, skutkując wyraźnymi szokami płynnościowymi. Niektórzy traderzy zwracali uwagę, że taki sposób działania jest bliższy tzw. "Event-Driven Front-Running", gdzie traderzy otwierają pozycje krótkie przed znaczącymi, publicznymi informacjami, aby osiągnąć ponadprzeciętne zyski po ich ujawnieniu.