Chińczyk aresztowany w Bangkoku za rzekomy udział w piramidzie finansowej o wartości 14 milionów dolarów związanej z kryptowalutami
Władze Tajlandii zatrzymały obywatela Chin poszukiwanego za rzekome prowadzenie wielomilionowego oszustwa Ponzi związanego z kryptowalutami, które dotknęło prawie 100 osób w Chinach.
Policjanci przeprowadzili nalot na luksusową, trzypiętrową rezydencję w dzielnicy Wang Thonglang w Bangkoku i aresztowali domniemanego podejrzanego, Liang Ai-Binga.
Śledczy twierdzą, że Liang był częścią rzekomej pięcioosobowej grupy, która stworzyła i promowała oszukańczą platformę DeFi o nazwie “FINTOCH” w okresie od grudnia 2022 do maja 2023.
Według lokalnych mediów, od końca zeszłego roku wynajmował tę nieruchomość za około 4 645 dolarów miesięcznie, mieszkając samotnie i unikając chińskich organów ścigania.
Operacja była wynikiem współpracy wywiadowczej pomiędzy policją tajlandzką i chińską, co doprowadziło do wydania nakazu przeszukania przez Sąd Karny, jak podano w raporcie.
"Wygląda na to, że zespół stojący za ponzi @DFintoch prawdopodobnie dokonał exit scam z 31,6 mln USDT na BSC po tym, jak środki zostały przesłane na wiele adresów na Tron/Ethereum i ludzie zgłaszali brak możliwości wypłaty," napisał na Twitterze onchainowy detektyw ZachXBT w maju 2023, ujawniając oszustwo.
Chińskie władze wcześniej zidentyfikowały pozostałych domniemanych członków jako Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que i Zuo Lai-Jun. Zuo został aresztowany w Chinach i zwolniony za kaucją; pozostali rzekomo uciekli.
Platforma, występująca pod marką “Morgan DF Fintoch”, fałszywie twierdziła, że jest powiązana z Morgan Stanley, co bank inwestycyjny publicznie zdementował w 2023 roku, zaprzeczając jakimkolwiek związkom z projektem.
FINTOCH nawet przedstawił fałszywego CEO o imieniu "Bob Lambert", którego zdjęcie profilowe w rzeczywistości należało do aktora Mike’a Provenzano, znanego z kilku krótkometrażowych filmów i seriali.
Mimo ostrzeżenia wydanego przez Monetary Authority of Singapore na początku maja 2023, założyciele zdołali zgromadzić ponad 31 milionów dolarów środków użytkowników, zanim platforma upadła.
Platforma bug bounty Immunefi poinformowała, że rug pull FINTOCH był jednym z dwóch głównych incydentów, które przyczyniły się do 63% wzrostu strat w kryptowalutach w II kwartale 2023 w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.
Liangowi postawiono zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz nielegalnego wjazdu do Tajlandii, a władze koordynują jego ekstradycję do Chin, jak podano w raporcie.
Sprawa FINTOCH wykazuje podobieństwa do szerzej zakrojonych operacji oszustw kryptowalutowych, które zdewastowały ofiary na całym świecie.
Na początku tego miesiąca USA ogłosiły, że domagają się konfiskaty 127 271 BTC, o wartości ponad 14,2 miliarda dolarów, od Chen Zhi, założyciela Prince Holding Group z siedzibą w Kambodży, w sprawie dotyczącej oszustw kryptowalutowych typu "pig butchering", w których przemycane osoby były zmuszane do działania pod groźbą przemocy.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Plan finansowania AI przez Nvidia o wartości 500 miliardów dolarów niesie ukryte zagrożenia, doradca Trumpa ostrzega przed ryzykiem nadmiaru "ciemnych GPU"
David Sacks, doradca technologiczny Trumpa, ostrzegł w podcaście, że największym ryzykiem związanym z planem finansowania AI przez Nvidia o wartości 500 miliardów dolarów jest nadmiar mocy obliczeniowej. Porównał to do kryzysu „ciemnych światłowodów” po pęknięciu bańki internetowej – jeśli GPU będą masowo niewykorzystywane, a ich ceny załamią się, cały łańcuch inwestycyjny w infrastrukturę AI dozna poważnych strat. Jednocześnie zauważył, że opór polityczny wobec budowy centrów danych może wręcz zapobiec powstaniu nadmiaru.
Nvidia planuje zainwestować 3 miliardy dolarów w SB Energy należące do SoftBank, stawiając na projekt centrum danych OpenAI w Ohio
Pojawiły się doniesienia, że Nvidia prowadzi rozmowy na temat zainwestowania do 3 miliardów dolarów w SB Energy, spółkę zależną SoftBanku, jako element wsparcia kredytowego o wartości około 100 miliardów dolarów dla projektu centrum danych OpenAI w Ohio. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w dwóch turach: 1,5 miliarda dolarów przy podpisaniu umowy oraz kolejne 1,5 miliarda dolarów podczas IPO SB Energy, które może rozpocząć się już w przyszłym miesiącu, z celem pozyskania co najmniej 5 miliardów dolarów.
Mit o „wybieraniu akcji” na Wall Street blednie: w ciągu ostatnich dziesięciu lat tylko 13% pokonało indeks
Według najnowszych danych Morningstar, w ciągu ostatnich dziesięciu lat do końca czerwca 2026 roku, tylko 13% amerykańskich aktywnie zarządzanych funduszy akcji o dużej kapitalizacji po odjęciu opłat przewyższyło indeks bazowy, nawet w ciągu ostatniego roku odsetek ten wyniósł zaledwie 27%. Tymczasem, w tym roku prognozuje się, że pasywne ETF-y odnotują rekordowy napływ netto przekraczający 1 bilion dolarów, a wartość aktywów pasywnych funduszy jest już prawie dwukrotnie większa niż w przypadku funduszy aktywnych.
Ceny krypto
Więcej
