Australia zaostrza kontrolę nad bankomatami kryptowalutowymi w związku ze wzrostem liczby oszustw i przypadków prania pieniędzy
Szybkie podsumowanie
- Australia rozszerzy uprawnienia AUSTRAC do regulowania bankomatów kryptowalutowych w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi oszustw.
- Ponad 2 000 maszyn sprawia, że Australia jest obecnie trzecim co do wielkości rynkiem bankomatów kryptowalutowych na świecie.
- Nowe limity transakcji i surowsze zasady zgodności mają na celu ograniczenie oszustw i nielegalnych działań.
Australia wzmacnia AUSTRAC w walce z nadużyciami bankomatów kryptowalutowych
Australia zamierza przyznać swojej agencji wywiadu finansowego, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), rozszerzone uprawnienia do monitorowania i regulowania dynamicznie rozwijającego się rynku bankomatów kryptowalutowych — obecnie trzeciego co do wielkości na świecie.
Nowe projekty regulacji umożliwią AUSTRAC nadzór nad tzw. „produktami wysokiego ryzyka”, takimi jak bankomaty kryptowalutowe, które coraz częściej są powiązane z praniem pieniędzy, oszustwami, handlem narkotykami i wykorzystywaniem dzieci, według ministra spraw wewnętrznych Tony'ego Burke'a.
Podczas wystąpienia w National Press Club w Canberze, Burke określił szybki wzrost liczby kiosków kryptowalutowych jako „niepokojący”, zauważając, że liczba maszyn wzrosła z 23 sześć lat temu do 2 000 obecnie, czyniąc Australię liderem regionalnym pod względem instalacji bankomatów kryptowalutowych.
Wzrost liczby oszustw napędza zaostrzenie regulacji
Władze twierdzą, że wzrost liczby bankomatów kryptowalutowych zbiegł się ze wzrostem liczby oszustw i scamów wymierzonych w nieświadomych ofiar — szczególnie osoby starsze. W jednym z przypadków na początku tego roku 15 mieszkańców Tasmanii łącznie straciło 2,5 miliona dolarów po tym, jak zostali oszukani i przekazali pieniądze za pośrednictwem bankomatów kryptowalutowych.
Chociaż same maszyny nie są z natury złośliwe, przestępcy wykorzystują je do transferu nielegalnych środków ze względu na anonimowość transakcji blockchain. Oszuści często instruują ofiary, by wpłacały gotówkę do tych kiosków w celu zamiany fiat na kryptowaluty, skutecznie zacierając ślad transakcji.
Burke wskazał na wewnętrzne dane AUSTRAC, które pokazują, że wśród największych użytkowników bankomatów aż 85% wolumenu transakcji było powiązanych z oszustwami lub działalnością „money mule”.
AUSTRAC wprowadza surowsze zasady dla operatorów
Chociaż Burke nie potwierdził ogólnokrajowego zakazu, AUSTRAC już podjęło znaczące kroki w celu ograniczenia tego sektora. W marcu 2025 roku agencja ostrzegła operatorów przed nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i od tego czasu zintensyfikowała działania egzekucyjne.
Operatorzy muszą teraz ograniczyć wpłaty gotówkowe do 5 000 dolarów australijskich na transakcję, przeprowadzać rozszerzoną weryfikację klientów oraz wywieszać ostrzeżenia przed oszustwami we wszystkich lokalizacjach maszyn.
„Te środki mają na celu ochronę zarówno osób prywatnych, jak i legalnych firm przed przestępczym wykorzystaniem,” powiedział CEO AUSTRAC Brendan Thomas, podkreślając, że nowe uprawnienia wzmocnią zdolność agencji do ochrony australijskiego ekosystemu finansowego.
„Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Im więcej zarabiasz, tym więcej tracisz! W szaleństwie mocy obliczeniowej AI, jak duża „bomba długów” kryje się za CoreWeave (CRWV.US)?
Inwestorzy CoreWeave (CRWV.US) cieszą się z gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, jednak ignorują potencjalne „tykające bomby” na bilansie spółki, które mogą zagrozić jej przetrwaniu.
Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed się ochładzają, nastroje wokół AI się poprawiają, kontrakty terminowe na NASDAQ rosną, akcje firm produkujących chipy pamięciowe powszechnie drożeją, a złoto ponownie przekracza poziom 4400 dolarów.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wykazują mieszane wyniki: kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0,13%, a na indeks Nasdaq 100 wzrosły o 0,5%. Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu odnotowała największy spadek od ponad roku, a pogarszające się dane gospodarcze sprawiły, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu spadło poniżej 30%. Indeks dolara amerykańskiego spada trzeci dzień z rzędu, zbliżając się do najniższego poziomu od maja. Złoto spot wzrosło o 0,78% i wynosi 4409 USD za uncję.
"Bitwa o odbicie" czy "pułapka spalania pieniędzy"? Intel (INTC.US) chce wrócić na rynek pamięci, stawiając na nową architekturę w erze AI
Dla inwestorów sygnał, że Intel może powrócić na rynek pamięci masowych, jest bezpośrednio związany z kluczową logiką inwestycyjną firmy, polegającą na ponownym skupieniu się na swoim portfelu działalności oraz odbudowie zaufania do roli Intela w infrastrukturze sztucznej inteligencji (AI).
Prognoza wyników finansowych | Bezpieczna przystań w czasie spadku konsumpcji – czy raport finansowy Walmart (WMT.US) za drugi kwartał utrzyma wysoką wycenę na Wall Street?
Rynek oczekuje, że przychody Walmart za drugi kwartał osiągną 188,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 6,45% rok do roku; skorygowany zysk na akcję prognozowany jest na poziomie 0,75 dolara, co stanowi wzrost o około 10,3% rok do roku.
Ceny krypto
Więcej
