- Wielka Brytania może zwrócić 640 mln funtów ofiarom oszustwa, ale zatrzymać 6,4 mld dolarów zysków z przejętego Bitcoin, co wywołuje debatę.
- Największa konfiskata kryptowalut w historii: 61 000 BTC o wartości 7,24 mld dolarów skonfiskowane w sprawie oszustwa w Wielkiej Brytanii.
- Urzędnicy ostrzegają, że batalie prawne mogą opóźnić wypłaty dla ofiar, jeśli Wielka Brytania zatrzyma zyski z Bitcoin.
Urzędnicy Wielkiej Brytanii rozważają, czy zatrzymać miliardy dolarów zysków z rekordowej konfiskaty Bitcoin powiązanej z ogromnym międzynarodowym schematem oszustwa, zamiast w pełni rozdzielić aktywa między ofiary, według raportu Financial Times.
Debata koncentruje się wokół około 61 000 Bitcoin skonfiskowanych w 2018 roku, które obecnie są warte niemal 7,24 miliarda dolarów, w porównaniu do szacowanych 640 milionów funtów (862 milionów dolarów) pierwotnie wyłudzonych od inwestorów.
Sprawa, obejmująca jedną z największych konfiskat kryptowalut na świecie, wywołała pytania prawne, finansowe i etyczne dotyczące tego, jak rządy powinny postępować z odzyskanymi aktywami cyfrowymi.
Wartość pierwotna vs. wartość obecna
Wysoki Trybunał Wielkiej Brytanii może ostatecznie zdecydować, czy ofiary schematu powinny otrzymać zwrot jedynie pierwotnej wartości utraconych środków, czyli około 640 milionów funtów, czy też mają prawo do pełnej obecnej wartości skonfiskowanej kryptowaluty.
Jeśli ofiary otrzymają zwrot wyłącznie na podstawie pierwotnej kwoty, rząd zatrzyma nadwyżkę w wysokości około 6,4 miliarda dolarów.
Ta potencjalna nadwyżka skłoniła niektórych urzędników Skarbu Państwa do prywatnej debaty, czy zyski te mogłyby zostać wykorzystane do zredukowania deficytu budżetowego sięgającego 30 miliardów funtów (40,5 miliarda dolarów).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o dochodach z przestępstw, skonfiskowane aktywa są zazwyczaj przekazywane do Home Office lub Treasury Consolidated Fund, a wypłaty odszkodowań następują na polecenie sądów.
Jednak urzędnicy zostali ostrzeżeni, że zatrzymanie dodatkowych środków może wywołać długotrwałe i skomplikowane batalie prawne, potencjalnie opóźniając wypłaty dla ofiar o lata.
Skarb Państwa został również poinstruowany, aby na tym etapie nie uwzględniać skonfiskowanego Bitcoin w planowaniu budżetowym.
Największa konfiskata kryptowalut w historii
Władze skonfiskowały aktywa w 2018 roku od obywatelki Chin Zhimin Qian i jej malezyjskiej wspólniczki, Seng Hok Ling.
Obie osoby przyznały się do winy na początku tego tygodnia — Qian do nabywania i posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa, a Ling do transferu takiego mienia.
Zespół ds. przestępczości gospodarczej londyńskiej policji metropolitalnej, który prowadził śledztwo, określił konfiskatę jako największą w historii kryptowalut.
Operacja była efektem siedmioletniego śledztwa w sprawie międzynarodowej działalności Qian związanej z praniem pieniędzy.
W latach 2014–2017 Qian zorganizowała ogromne oszustwo w Chinach, oszukując ponad 128 000 inwestorów.
Przekształciła uzyskane środki w Bitcoin, zanim uciekła z Chin na fałszywych dokumentach i wjechała do Wielkiej Brytanii.
W 2018 roku próbowała wyprać środki poprzez zakup nieruchomości, ale śledczy byli w stanie śledzić jej ruchy dzięki Ling.
Ich aresztowania w kwietniu 2024 roku doprowadziły do odzyskania zaszyfrowanych urządzeń, gotówki, złota i kryptowalut.
Szerszy kontekst globalnych konfiskat kryptowalut
Sprawa w Wielkiej Brytanii dołącza do rosnącej listy dużych konfiskat kryptowalut na całym świecie, ponieważ organy ścigania zwiększają nadzór nad aktywami cyfrowymi powiązanymi z przestępczością.
Na początku tego miesiąca kanadyjska policja skonfiskowała 40 milionów dolarów w kryptowalutach z giełdy TradeOgre, co wywołało krytykę ze strony zwolenników platformy.
W sierpniu Departament Sprawiedliwości USA zatwierdził konfiskatę 2,8 miliona dolarów w kryptowalutach w sprawie o ransomware, podczas gdy w lipcu Bloomberg poinformował, że US Secret Service skonfiskowała w ciągu ostatniej dekady niemal 400 milionów dolarów w aktywach cyfrowych.
Tymczasem szwedzki minister sprawiedliwości wezwał władze do priorytetowego traktowania działań mogących prowadzić do większych konfiskat majątku.
W czerwcu amerykańska giełda Coinbase ogłosiła współpracę z US Secret Service przy konfiskacie 225 milionów dolarów w kryptowalutach rzekomo skradzionych przez oszustów — to największa konfiskata tej agencji do tej pory.
W miarę jak rządy zmagają się z wyzwaniami związanymi z przestępczością w świecie aktywów cyfrowych, decyzja Wielkiej Brytanii dotycząca postępowania z bezprecedensową konfiskatą o wartości 7,24 miliarda dolarów prawdopodobnie wyznaczy precedens na przyszłość, rodząc pytania o równowagę między polityką fiskalną, sprawiedliwością prawną a rekompensatą dla ofiar.
