Ang pangunahing tagapagtaguyod ng crypto ponzi scheme na IcomTech ay hinatulan ng anim na taon sa kulungan

Isang mataas na ranggo na tagapagtaguyod ng crypto Ponzi scheme na IcomTech ay nahatulan ng halos anim na taon sa kulungan dahil sa kanyang papel sa malakihang pandaraya na tumarget sa mga mamumuhunan sa buong U.S.

Si Magdaleno Mendoza, 56, ay tumanggap ng 71-buwang sentensiya sa kulungan — ang pinakabago sa serye ng mga sentensiya na may kaugnayan sa IcomTech — matapos umamin ng kasalanan sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud at ilegal na muling pagpasok sa U.S. noong Hulyo, ayon sa isang pahayag nitong Huwebes mula sa Department of Justice. 

Sinabi ni U.S. Attorney Jay Clayton para sa Southern District ng New York na mahalaga ang papel ni Mendoza sa pagrerekrut ng mga biktima ng mamumuhunan, partikular sa mga komunidad na nagsasalita ng Espanyol at mula sa uring manggagawa. 

"Bilang isang senior promoter ng IcomTech, tinulungan ni Mendoza na pagsamantalahan ang mga biktimang nagsasalita ng Espanyol na walang karanasan sa pamumuhunan, kabilang ang ating mga kapwa taga-New York," sabi ni Clayton. "Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa tiwala at pangakong 'crypto,' siya at ang kanyang mga kasabwat ay nagnakaw ng milyon-milyon mula sa mga taong mula sa uring manggagawa."

Ang sentensiya kay Mendoza ay sumunod matapos ang tagapagtatag ng IcomTech na si David Carmona ay nahatulan ng 121 buwan — halos 10 taon — sa kulungan noong Oktubre 2024 matapos ilarawan ng mga tagausig si Carmona bilang utak ng mapanlinlang na operasyon. Ang dating CEO ng IcomTech na si Marco Ruiz Ochoa ay nakatanggap din ng limang taong sentensiya sa kulungan noong Enero 2024.

IcomTech

Inilunsad ang IcomTech noong kalagitnaan ng 2018 bilang isang diumano'y kumpanya ng crypto mining at trading, na nangangakong magbibigay ng garantisadong kita kapalit ng pondo ng mamumuhunan. Sa katotohanan, ginamit ng negosyo ang pera ng bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang sumali at pondohan ang marangyang pamumuhay ng mga promoter, habang hindi kailanman isinagawa ang ipinangakong trading o mining activities, ayon sa pahayag.

Ayon sa isang naunang pahayag mula sa Commodity Futures Trading Commission, ilang operator ng IcomTech ang mapanlinlang na nangalap ng hindi bababa sa $1 milyon mula sa 190 indibidwal sa U.S. at iba pang bansa.

Si Mendoza, na inilarawan sa mga dokumento ng korte bilang isa sa mga pinaka-mataas na promoter ng IcomTech, ay regular na nakikipag-ugnayan kay Carmona at naglalakbay sa buong U.S. upang magsagawa ng mga promotional event.

Bilang karagdagan sa sentensiya sa kulungan, inutusan si Mendoza na magbayad ng halos $790,000 bilang restitution at isuko ang $1.5 milyon. Inutusan din siyang isuko ang kanyang interes sa kanyang bahay sa Downey, California na ayon sa mga awtoridad ay binili gamit ang kinita mula sa krimen.