主なポイント
- ロシア国籍のAlexander Bilyuchenkoに関連しているとされる休眠ウォレットが、保有していた6,500 BTC全額を2つの新しいアドレスに移動した。
- Bilyuchenkoは現在も米国の
- シークレットサービスの最重要指名手配リストに載っており、BTC-eの運営に関与したとして数十億ドルのマネーロンダリングに関与したとされている。
- この移動は、仮想通貨市場全体で10億ドル以上の清算が発生し、Bitcoinが$105,000まで下落したタイミングと重なっている。
3年間休眠していたBitcoin BTC $106 894 24h volatility: 1.0% Market cap: $2.13 T Vol. 24h: $92.11 B ウォレットが、2025年10月17日に約6,500 BTC（約6億9400万ドル相当）の全残高を移動した。オンチェーンアナリストによると、このウォレットはロシア国籍で、すでに閉鎖された仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者とされるAlexander Bilyuchenkoに関連している。
ウォレット bc1ql7c は3年間の休眠の後、全6,500 $BTC（$694M）を新しいウォレットに移動しました。
これらの6,500 $BTCは、3年前にIvanov（Bilyuchenko）から受け取ったものです。
Bilyuchenko（別名Ivanov）は、BTC-eの共同創設者とされるロシアの仮想通貨起業家です… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 2025年10月17日
ブロックチェーンデータによると、この取引は16:34 UTCに記録され、資金は元のウォレットから2つの新しい未特定の宛先アドレスに移動された。送信元アドレスは、2022年11月23日にBilyuchenkoに属するとされる別のウォレットからBitcoinを受け取っていた。
BilyuchenkoはIvanovという別名も使用しており、閉鎖されたBTC-e取引所の運営に関与したとして、現在米国シークレットサービスの最重要指名手配リストに載っている。米国当局は2017年にこのプラットフォームを閉鎖し、世界中のサイバー犯罪者による数十億ドル規模のマネーロンダリングを助長したと非難している。
米国司法省による2023年の起訴状によれば、BilyuchenkoはMt. Gox取引所の歴史的なハッキングで盗まれた少なくとも647,000 Bitcoinのマネーロンダリングを共謀したとされている。法的措置は2017年のAlexander Vinnikの逮捕で頂点に達した。VinnikはBilyuchenkoのパートナーであり、BTC-eの表向きの運営者だった。
最近の資金移動は、Vinnikが米国の拘束から解放され、2025年2月の注目を集めた囚人交換でロシアに帰国した数か月後に発生している。これは、BTC-eの元運営者に関する重要な動きの後に大量の仮想通貨が移動するという、過去のBTC-eウォレットの活動パターンに沿っている。今回の資金移動の具体的な動機は依然として不明だ。
ロシア情報機関との関連疑惑
この事件は、Bilyuchenkoがロシア国家関係者と繋がりがあると報じられているため、より広範な影響を持つ。2019年の事件資料や報道によると、BilyuchenkoはBTC-eの後継取引所WEXから4億5,000万ドル相当の仮想通貨資産を移転するよう強要されたと証言している。BilyuchenkoによるFSBへの移転とされる詳細では、資金がロシア連邦保安庁（FSB）の口座に移されたとされている。
Bitcoin価格は10億ドル規模の清算連鎖の中で急落 | 出典: Trading View
6億9400万ドルの移動は、デジタル資産市場全体の弱含みの中で発生した。現在、デジタル資産市場は大きな混乱を経験しており、Bitcoinは$105,000まで急落した。この急激な価格下落は、過去24時間で10億ドル以上のBitcoinおよびその他仮想通貨ポジションが清算された大規模なレバレッジ解消イベントと同時に起こった。
この清算連鎖により売り圧力が強まり、市場全体で弱気トレンドが継続していることが確認された。テクニカル指標によれば、Bitcoinのセンチメントは1時間、4時間、1日チャートでネガティブとなっており、弱さが続いていることを示している。
🚨 最新情報: 過去24時間で10億ドル規模のBitcoinおよび仮想通貨の清算が発生 pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 2025年10月17日
ボラティリティを注視するトレーダーにとって、重要な価格水準が焦点となっている。主なサポートクラスターは$104,044.4付近に位置している。この水準を維持できなければ、さらなる下落につながる可能性がある。一方、反発があった場合は$108,291.2を超える大きなレジスタンスゾーンに直面する。テクニカルな見通しでは、価格がこのレジスタンスエリアに到達した場合、トレーダーは積極的にショートの機会を探っていることが示唆されている。
