中国人女性、史上最大のBitcoin詐欺を認める

英国警察は新たなトークン押収によって暗号通貨の歴史を塗り替え、73億ドル相当のBTCを押収しました。これはイギリス政府が保有する全暗号資産とほぼ同額です。

この巨額の資産は、中国国籍のZhimin Qianに属しており、彼女は3年間で約128,000人を詐欺していました。彼女の保有資産は、将来的に英国でのBitcoin Reserve設立に役立つ可能性があります。

英国の大規模な暗号資産押収

今年初めのBybitハッキング事件は、Web3史上最大の盗難事件として称され、約15億ドル相当の資産が盗まれました。これは一日で発生した非常に大きな事件でしたが、今回の英国による新たな暗号資産押収は、1回の警察行動で73億ドルという新たな記録を打ち立てました。

現地メディアによると、中国国籍のZhimin Qianは長期間にわたる暗号通貨詐欺を認めました。2014年から2017年の間に、彼女は約128,000人を詐欺し、その収益をBitcoinで保管していました。

その後、2018年にイギリスへ移住し、不動産購入を通じて資金洗浄を試みました。

しかし、警察は7年に及ぶ捜査を行い、今回の有罪答弁に至りました。彼女の事業規模とBTCの価格上昇により、警察は現在73億ドル相当となる暗号資産を押収しました：

「この事件は、英国で最大規模の暗号通貨押収を伴い、詐欺師たちが得ることのできる犯罪収益の規模を示しています。本日Zhimin Qianが有罪を認めたことは、Metropolitan Policeと[Crown Prosecution Service]の多くの年にわたる複雑かつ詳細な作業の集大成です」と、本件の主任検察官Robin Weyellは述べました。

新たなチャンス？

英国警察は、この暗号資産押収を可能にした法執行機関および国際協力を称賛しましたが、新たな未解決の疑問も生じています。イギリス政府は世界で3番目に大きなBitcoin保有国ですが、その大量保有資産の売却を検討していました。

しかし今回の73億ドル相当の暗号資産押収は、英国にとって新たなチャンスとなる可能性があります。Zhiminは約61,000BTCを保有していたとされ、これは英国の全保有量とほぼ同等です。

つまり、英国のBitcoinウォレットは一気に2倍になったことになります。Zhiminのウォレットと既存の保有分を合わせると、英国は米国に匹敵するBTC保有量を持つかもしれません。

アメリカは押収した大量の暗号資産を管理していますが、その多くを詐欺被害者に分配する計画です。すべての保有トークンでCrypto Reserveを構築することはできません。しかし、Zhiminの被害者の多くは暗号資産に厳しい規制がある中国に拠点を置いていたため、英国は同様にトークンを返還する義務を負わない可能性があります。

英国首相候補のNigel Farageは、選挙での勝算を高めるために暗号資産支持層の支持を集めようとしています。彼のCrypto Reserveに関する発言は具体的な計画を示すものではありませんが、今回の押収はチャンスとなり得ます。

もし彼が首相に就任すれば、Zhiminの資産がReserve設立をより現実的なものにするかもしれません。

これらのトークンの最終的な行方に関わらず、これは画期的な出来事です。現在、暗号資産犯罪は制御不能な状況ですが、英国警察はトークン押収の記録を塗り替えました。これは世界中の暗号資産犯罪対策にとって強気なサインです。