- 米国は、ミャンマーとカンボジアで人身売買された労働力を使いオンライン詐欺を行っていた19人と団体に制裁を科した。
- Shwe Kokkoやカンボジアの詐欺センターは、偽の求人で被害者を誘い込み、サイバー詐欺作業を強制していた。
- 制裁は米国内資産の凍結とビジネス関係の遮断を通じて、東南アジアでの詐欺と人身売買を阻止することを目的としている。
米国は、ミャンマーとカンボジアで詐欺活動に関与した19人および団体に制裁を科した。これらのグループは、人身売買された労働力を利用した大規模なサイバー詐欺ネットワークを運営していたとされる。財務省によると、9つのターゲットはミャンマーのShwe Kokkoの町で、10はカンボジアに所在している。
当局によると、Shwe Kokkoは詐欺活動の重要な拠点となっている。犯罪ネットワークはこの地域を利用し、民族武装勢力の支援を受けて運営している。これらのネットワークは町を投資詐欺やオンライン詐欺などの不正スキームの中心地に変貌させている。
民兵と中国人実業家の関与
制裁は、民族武装勢力であるKaren National Army（KNA）に関係する個人に対しても発動された。このグループは詐欺拠点を保護し、その運営から利益を得ているとされる。制裁対象には、KNAのリーダーや関連企業の運営者が含まれている。
また、中国人実業家とその企業も制裁対象となった。彼はShwe KokkoでYatai New Cityの建設を支援した。この場所では、ギャンブル、麻薬取引、売春、サイバー詐欺が行われているとされる。被害者は偽の求人で誘い込まれ、過酷な環境下で働かされていたと報告されている。
同様に、2022年にはRisa Hontiveros上院議員が月曜日に人身売買計画を明らかにした。これは「中国マフィア」によって実行され、フィリピン人がミャンマーで「暗号資産詐欺師」として働くようにリクルートされていたとされる。
カンボジアでビジネスを装った詐欺拠点
カンボジアでは、4人と6つの団体が同様の活動で制裁を受けた。これには、詐欺活動の隠れ蓑として使われていたカジノ、ホテル、オフィス複合施設が含まれる。多くの施設はSihanoukvilleやBavetに拠点を置いている。
被害者は国内に人身売買され、暗号資産投資詐欺を強制されていたとされる。一部の施設では被害者を拘束し、強制労働や身体的暴力を加えていた。これらの活動に関連する物件には有名なカジノや投資会社も含まれる。5月には、米国財務省が北朝鮮関連のサイバー犯罪による40億ドル超の資金洗浄を理由に、カンボジアのHuione Groupを米国の銀行取引から排除した。
金融封鎖と国際的措置
制裁は複数の大統領令に基づいて発動された。これらの命令は、国際犯罪、サイバー脅威、人権侵害を対象としている。制裁対象となった個人や企業の米国関連資産はすべて凍結された。
米国市民はこれらとの取引が禁止されている。制裁はまた、これらの詐欺ネットワークが利用する金融プラットフォームを通じた資金の流れも対象としている。関係者は、これらの活動が国際市場にアクセスする能力を制限することを目指している。
当局によると、これらの措置は金融詐欺と現代の奴隷制度の両方に対処するものだという。詐欺による損失は推定100億ドルに上る。関係者はまた、前年と比べて詐欺関連の損失が66%増加したと報告している。
