米司法省、カンザス州の銀行破綻と1億ドル押収の総額2億2500万ドルを関連付け

水曜日に提出された訴状によると、カンザス州の銀行員が2023年に小さな町の銀行から数百万ドルを盗み、同銀行を破綻させた。彼が盗んだ金の多くは、米国司法省による記録的な摘発の対象となった海外の仮想通貨詐欺師の手に渡った。検察は、2億2500万ドル以上のマネーロンダリングされたUSDTを対象に、民事没収訴訟を起こした。この資金は、フィリピンのコールセンターに関連した詐欺の一部であり、ハートランド・トライステート銀行の元CEOで不祥事を起こしたシャン・ヘインズ氏を巻き込んだ。ヘインズ氏は4700万ドルを横領しており、この窃盗が2023年の農業金融会社の破綻の直接的な原因と特定されている。