米政府、偽の暗号投資サイトの被害者に押収した資金700万ドルを返還へ

コインテレグラフによると、3月24日、米国政府は、偽の仮想通貨投資プラットフォームに騙されて送金させられたソーシャルエンジニアリング詐欺の被害者に700万ドルを返還しようとしている。バージニア州東部地区連邦検事局の声明によると、この詐欺では、詐欺師がまず被害者に連絡を取り、信頼を得た後、合法的な暗号通貨投資プラットフォームを装ったウェブサイトに誘導するという。被害者が預金をすると、資金はダミー会社の名義の75以上の銀行口座を経由して移動され、その後、表面上は国内送金のように見える「欺瞞的な方法」で海外に送金されたが、実際には資金は米国外の銀行に送金されていた。 「被害者が資金を引き出そうとすると、犯人は『想定される利益に対して税金を払う必要がある』と主張し、再度送金するよう圧力をかける」。米シークレットサービスは23年に外国の銀行から資金の一部を押収し、米地方裁判所に訴訟を起こして民事没収手続きを開始した。しかし、銀行側も資金に対する請求を起こし、最終的に米国政府は押収した資金のうち700万ドルを被害者に返還することで合意した。