FBIの調査後、暗号市場メーカーCLS GlobalがUniswapでのウォッシュトレードを認める

ドバイに拠点を置く暗号市場メーカーCLS Globalは、分散型取引プラットフォームUniswapでのウォッシュトレードに関連する罪を認めることに同意したと、マサチューセッツ地区の米国検察官が火曜日に発表しました。

有罪答弁が裁判所で承認されると、CLS Globalは押収された暗号通貨と罰金を含む428,059ドルを政府に支払い、米国の投資家が利用可能なプラットフォームでの暗号取引に参加することが禁止されると、公式声明で述べられました。

同社は昨年9月に市場操作と電信詐欺を共謀した罪、および電信詐欺の罪で起訴されました。これらの告発は、特定の資産の取引量を人工的に膨らませて他の投資家を引き付ける操作的な市場慣行であるウォッシュトレードに関するFBIの潜入捜査に由来しています。

FBIは潜入捜査で、Uniswap取引所で取引されるEthereumベースのトークンNexFundAIを作成しました。これにより、CLSと他の2つの市場メーカー企業を追跡することができました。法執行機関はその後、暗号プロジェクトを無効にしました。

当局によると、CLSはNexFundAIのためにウォッシュトレードサービスを提供したことを認め、2024年7月から8月にかけてのいくつかのビデオ会話で明らかに記録されています。

「いくつかのビデオ会議中に… CLS Globalの従業員は、NexFundAIが暗号通貨取引所の上場要件を満たし、NexFundAIトークンの購入者を引き付けるために、同社が『ボリューム生成を支援できる』と説明しました」と検察官は述べました。

CLSの従業員は、自己取引を行うアルゴリズムを使用し、複数のウォレットから売買することで、目立たず、自然で追跡しにくくしていると主張しました。声明によると、CLSは同社の取引ウォレットを使用してUniswapでNexFundAIを売買するトレーダーを雇用していました。

「ウォッシュトレードであることは知っており、人々がそれを喜ばないかもしれないことも知っています」と、CLSの従業員はビデオ会議の一つで述べたとされています。

一方、証券取引委員会も、証券法違反の疑いでCLS Globalに対する関連する民事執行措置を追求しています。