Gli Stati Uniti incriminano 10 cittadini stranieri per un presunto schema di wash trading in criptovalute
Le giurie federali statunitensi hanno incriminato 10 cittadini stranieri legati ai crypto market maker per presunta "wash trading" di criptovalute al fine di gonfiare il volume e i prezzi di scambio.
Secondo una dichiarazione rilasciata lunedì dai procuratori del Distretto Nord della California, dirigenti e dipendenti di quattro società crypto — Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian — sono stati accusati in tre incriminazioni di aver orchestrato schemi di pump-and-dump che hanno causato perdite agli investitori negli Stati Uniti e altrove.
Tre imputati, tra cui due amministratori delegati, sono stati arrestati lo scorso anno ed estradati da Singapore per comparire in un tribunale federale a Oakland lunedì, secondo la dichiarazione.
I procuratori hanno affermato che gli imputati hanno agito come market maker illeciti e hanno condotto "wash trading" per creare la falsa apparenza che determinate criptovalute avessero volumi di scambio attivi e organici, attirando investitori inconsapevoli in criptovalute sopravvalutate.
Le autorità hanno sequestrato oltre 1 milione di dollari in crypto fino ad oggi nei casi sopra menzionati, secondo la dichiarazione. Se condannati, gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere e multe di 250.000 dollari per ogni violazione.
Udienze in tribunale
Diversi imputati sono stati portati negli Stati Uniti per affrontare le accuse. Lunedì, Gleb Gora, cittadino russo di 24 anni e CEO di Vortex, ha fatto la sua prima apparizione nel tribunale di Oakland dopo essere stato estradato da Singapore.
Lo scorso agosto, una giuria federale ha incriminato Gora e altri due imputati di Vortex, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel, per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e per aver gonfiato artificialmente i prezzi delle crypto.
I dirigenti di Contrarian e cittadini indiani Manu Singh e Vasu Sharma sono comparsi anch'essi in tribunale lunedì, dopo la loro estradizione da Singapore avvenuta in ottobre. Sono stati incriminati per accuse simili a quelle dei dipendenti di Vortex. Altri imputati sono Kushagra Srivastava e Vasu Sharma di Contrarian, nonché Sabby Singh di Antier.
La dichiarazione di lunedì ha anche sottolineato che i dipendenti di Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov e Nemanja Popov sono stati incriminati per il loro ruolo nel presunto schema di frode e wash trading. Tsao e Popov hanno già dichiarato colpevolezza e sono stati condannati.
In precedenza, il fondatore di Gotbit Aleksei Andriunin era stato condannato a otto mesi di carcere nel giugno 2025 dopo che i procuratori hanno affermato che il market maker aveva condotto wash trading per milioni di dollari.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Dopo la “luce” oltremare, Didi finalmente vede il “giorno di riscatto”
Il piano di finanziamento AI da 500 miliardi di NVIDIA nasconde delle insidie: un consulente di Trump avverte del rischio di sovrapproduzione di “dark GPU”
David Sacks, consulente tecnologico di Trump, ha avvertito in un podcast che il maggiore rischio legato al piano di finanziamento AI da 500 miliardi di dollari di NVIDIA è l'eccesso di capacità di calcolo, paragonandolo alla crisi delle "fibre ottiche oscure" successiva alla bolla di internet: se molte GPU dovessero rimanere inutilizzate e il loro prezzo crollasse, ciò danneggerebbe gravemente tutta la catena degli investimenti nelle infrastrutture AI. Ha anche sottolineato che la resistenza politica alla costruzione di data center potrebbe, al contrario, evitare che si verifichi questo eccesso.
Nvidia prevede di investire 3 miliardi di dollari in SB Energy di SoftBank, puntando sul progetto del data center OpenAI in Ohio
Secondo quanto riportato, Nvidia è in trattative per investire fino a 3 miliardi di dollari in SB Energy, controllata da SoftBank, come parte dell'accordo di supporto creditizio per circa 100 miliardi di dollari destinati al progetto del data center di OpenAI in Ohio. L'investimento dovrebbe essere effettuato in due fasi: 1,5 miliardi di dollari al momento della firma dell'accordo e altri 1,5 miliardi di dollari al momento dell'IPO di SB Energy, prevista al più presto per il prossimo mese, con un obiettivo di raccolta fondi di almeno 5 miliardi di dollari.
Il "mito della selezione dei titoli" di Wall Street continua a svanire: solo il 13% ha battuto l’indice negli ultimi dieci anni
Secondo i dati più recenti di Morningstar, negli ultimi dieci anni fino alla fine di giugno 2026, solo il 13% dei fondi azionari statunitensi a gestione attiva ha superato l’indice di riferimento dopo le spese; anche nell’ultimo anno questa percentuale è stata solo del 27%. Nel frattempo, i flussi netti verso gli ETF passivi quest’anno potrebbero superare per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari e il patrimonio dei fondi passivi è ormai quasi il doppio di quello dei fondi attivi.
Prezzi delle criptovalute
Altro
