Il Regno Unito potrebbe trattenere 6,4 miliardi di dollari di profitti dai Bitcoin sequestrati invece di restituire l'intero importo alle vittime

• Il sequestro di Bitcoin nel Regno Unito potrebbe lasciare alle vittime solo il rimborso dell'investimento originale, senza i guadagni di mercato.

• I 61.000 BTC sequestrati nel 2018 valgono attualmente circa 7,24 miliardi di dollari, creando un surplus di circa 6,4 miliardi di dollari rispetto al capitale originale.

• Il sequestro è seguito a un'indagine durata sette anni su una frode internazionale che ha coinvolto 128.000 investitori; gli esiti legali potrebbero richiedere anni.

Sequestro di Bitcoin nel Regno Unito: le autorità valutano se trattenere un guadagno di 6,4 miliardi di dollari dai Bitcoin sequestrati invece di un risarcimento completo alle vittime. Leggi l'ultima analisi e i prossimi passi.

Le autorità britanniche stanno valutando se trattenere circa 6,4 miliardi di dollari di guadagni dai Bitcoin sequestrati in un importante caso di frode cinese invece di restituirli alle vittime.

Qual è la controversia sul sequestro di Bitcoin nel Regno Unito?

Il sequestro di Bitcoin nel Regno Unito si riferisce al dibattito legale e politico su se il Regno Unito debba trattenere i guadagni in eccesso derivanti dai 61.000 Bitcoin sequestrati nel 2018 a sospetti di frode, o restituire l'intero ricavato alle vittime. La questione centrale è se i tribunali assegneranno alle vittime solo il capitale originale (~£640 milioni) o l'intero valore attuale delle partecipazioni in criptovaluta.

Come potrebbero essere compensate le vittime secondo le regole attuali?

Ai sensi del Proceeds of Crime Act, i beni confiscati confluiscono tipicamente nei fondi governativi con risarcimenti ordinati dal tribunale dove appropriato. L'Alta Corte potrebbe limitare il risarcimento all'importo originariamente investito, il che significherebbe che le vittime riceverebbero circa £640 milioni invece dell'intero valore di mercato dei Bitcoin sequestrati.

Le autorità del Regno Unito stanno valutando se trattenere miliardi di dollari di guadagni dai Bitcoin sequestrati legati a una grande frode, invece di ridistribuire l'intero valore di mercato alle vittime, secondo quanto riportato dal Financial Times (menzionato come fonte della notizia in testo semplice).

I documenti del tribunale e le linee guida ufficiali indicano che l'Alta Corte potrebbe rimborsare alle vittime solo il valore originale dell'investimento — circa £640 milioni (circa 862 milioni di dollari). I 61.000 Bitcoin sequestrati valevano quasi 7,24 miliardi di dollari al momento della segnalazione, lasciando un surplus di circa 6,4 miliardi di dollari rispetto al capitale originale.

Sede del Tesoro del Regno Unito. Fonte: Wikimedia

Correlato: Il DOJ degli Stati Uniti presenta richiesta di sequestro di 225 milioni di dollari in crypto legati a schemi di truffa "pig butchering"

Perché questo è considerato il più grande sequestro di crypto?

I beni sono stati sequestrati al cittadino cinese Zhimin Qian e all'assistente Seng Hok Ling, che hanno recentemente ammesso la colpa. La polizia di Londra ha descritto l'operazione come "il più grande sequestro di criptovaluta al mondo", riflettendo sia la portata della frode che l'entità delle partecipazioni.

Gli investigatori della Metropolitan Police Economic Crime hanno condotto un'indagine di sette anni sul riciclaggio internazionale di denaro. Qian ha ammesso la colpa per acquisizione e possesso di beni criminali; Ling ha ammesso la colpa per trasferimento di beni criminali.

Tra il 2014 e il 2017, lo schema di frode avrebbe sottratto beni a oltre 128.000 investitori in Cina. Tali beni sono stati convertiti in Bitcoin mentre i sospetti lasciavano il paese con documenti falsi e conservavano i proventi in wallet crypto successivamente individuati dagli investigatori.

Nel settembre 2018, i tentativi di riciclare i proventi tramite acquisti immobiliari hanno innescato una sorveglianza che ha portato infine agli arresti nell'aprile 2024 e al recupero di dispositivi criptati, contanti, oro e criptovalute.

Correlato: La Germania sequestra 38 milioni di dollari in crypto dall'exchange eXch collegato all'hack di Bybit

Come si confronta questo sequestro con altre recenti confische di crypto?

Le confische di crypto su larga scala sono sempre più comuni. Esempi recenti includono la polizia canadese che ha sequestrato 40 milioni di dollari in crypto da TradeOgre, e le autorità statunitensi che hanno confiscato milioni legati a ransomware e altri crimini.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Secret Service degli Stati Uniti hanno entrambi segnalato grandi recuperi di crypto negli ultimi anni, inclusi interventi da centinaia di milioni di dollari. Il ministro della giustizia svedese ha esortato le autorità a puntare su azioni esecutive che producano recuperi significativi.

A giugno, l'exchange statunitense Coinbase ha pubblicamente assistito il Secret Service degli Stati Uniti in sequestri per un totale di 225 milioni di dollari relativi a proventi di truffe, fatto reso noto dall'agenzia e da dichiarazioni del settore (fonti citate in testo semplice).

Domande Frequenti

Chi sono le vittime della frode con Bitcoin sequestrati?

Le vittime sono principalmente investitori in Cina che hanno perso fondi tra il 2014 e il 2017 in un grande schema di frode guidato da Zhimin Qian. Le autorità stimano che circa 128.000 persone siano state coinvolte, con i proventi successivamente convertiti in Bitcoin.

Le vittime riceveranno il valore di mercato completo dei Bitcoin sequestrati?

Non necessariamente. L'Alta Corte potrebbe ordinare un risarcimento pari al valore originale dell'investimento (~£640 milioni), non all'intero valore di mercato attuale. Qualsiasi decisione dipenderà dall'interpretazione legale delle regole di restituzione previste dal Proceeds of Crime Act.

Quanto potrebbero durare le dispute legali sui proventi?

Le autorità avvertono che le sfide legali potrebbero essere complesse e prolungate, potenzialmente durare anni, mentre i tribunali affrontano rivendicazioni di proprietà, formule di risarcimento e l'uso governativo dei guadagni confiscati.

Punti Chiave

• Beni sequestrati: 61.000 BTC sono stati recuperati, attualmente valutati circa 7,24 miliardi di dollari.
• Controversia sul risarcimento: Le autorità potrebbero restituire solo il capitale originale (~£640 milioni), lasciando circa 6,4 miliardi di dollari non assegnati alle vittime.
• Tempistiche legali: Le decisioni e i ricorsi in tribunale potrebbero richiedere anni; gli esiti stabiliranno un precedente per future confische di crypto su larga scala.

Conclusione

Il sequestro di Bitcoin nel Regno Unito solleva domande fondamentali sul risarcimento e sul trattamento dei guadagni straordinari in crypto. COINOTAG continuerà a monitorare gli sviluppi presso l'Alta Corte e le decisioni legali che determineranno se le vittime riceveranno un risarcimento al valore di mercato o solo gli importi originariamente investiti. I lettori dovrebbero aspettarsi un contenzioso prolungato e ulteriori dibattiti politici sulle regole di confisca dei beni.