Promotor senior skema ponzi crypto IcomTech dijatuhi hukuman enam tahun penjara

Seorang promotor senior dari skema Ponzi kripto IcomTech telah dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara atas perannya dalam operasi penipuan skala besar yang menargetkan investor di seluruh AS.

Magdaleno Mendoza, 56 tahun, menerima hukuman penjara selama 71 bulan — yang terbaru dalam serangkaian hukuman terkait IcomTech — setelah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kawat dan masuk kembali secara ilegal ke AS pada bulan Juli, menurut pernyataan dari Department of Justice pada hari Kamis. 

Jaksa AS Jay Clayton untuk Southern District of New York mengatakan peran Mendoza sangat penting dalam merekrut korban investor, khususnya di komunitas pekerja berbahasa Spanyol. 

"Sebagai promotor senior IcomTech, Mendoza membantu memangsa korban berbahasa Spanyol yang tidak memiliki pengalaman investasi, termasuk warga New York," kata Clayton. "Dengan memanfaatkan kepercayaan dan janji 'kripto', dia dan rekan konspirasinya mencuri jutaan dolar dari masyarakat kelas pekerja."

Hukuman Mendoza dijatuhkan setelah pendiri IcomTech, David Carmona, dijatuhi hukuman 121 bulan — hampir 10 tahun — penjara pada Oktober 2024 setelah jaksa menggambarkan Carmona sebagai otak di balik operasi penipuan tersebut. Mantan CEO IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, juga menerima hukuman penjara lima tahun pada Januari 2024.

IcomTech

IcomTech diluncurkan pada pertengahan 2018 sebagai perusahaan pertambangan dan perdagangan kripto yang diklaim, menjanjikan keuntungan terjamin sebagai imbalan atas dana investor. Pada kenyataannya, perusahaan ini menggunakan uang investor baru untuk membayar peserta sebelumnya dan membiayai gaya hidup mewah para promotor, sementara tidak pernah melakukan aktivitas perdagangan atau pertambangan yang dijanjikan, menurut pernyataan tersebut.

Menurut rilis sebelumnya dari Commodity Futures Trading Commission, beberapa operator IcomTech secara curang meminta setidaknya $1 juta dari 190 individu di AS dan negara lain.

Mendoza, yang digambarkan dalam dokumen pengadilan sebagai salah satu promotor paling senior IcomTech, secara rutin berkoordinasi dengan Carmona dan bepergian ke seluruh AS untuk mengadakan acara promosi.

Selain hukuman penjara, Mendoza diperintahkan untuk membayar hampir $790.000 sebagai restitusi dan kehilangan $1,5 juta. Ia juga diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya atas rumahnya di Downey, California yang menurut pihak berwenang dibeli dengan hasil kejahatan.