Promotor senior skema ponzi crypto IcomTech dijatuhi hukuman enam tahun penjara
Seorang promotor senior dari skema Ponzi kripto IcomTech telah dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara atas perannya dalam operasi penipuan skala besar yang menargetkan investor di seluruh AS.
Magdaleno Mendoza, 56 tahun, menerima hukuman penjara selama 71 bulan — yang terbaru dalam serangkaian hukuman terkait IcomTech — setelah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kawat dan masuk kembali secara ilegal ke AS pada bulan Juli, menurut pernyataan dari Department of Justice pada hari Kamis.
Jaksa AS Jay Clayton untuk Southern District of New York mengatakan peran Mendoza sangat penting dalam merekrut korban investor, khususnya di komunitas pekerja berbahasa Spanyol.
"Sebagai promotor senior IcomTech, Mendoza membantu memangsa korban berbahasa Spanyol yang tidak memiliki pengalaman investasi, termasuk warga New York," kata Clayton. "Dengan memanfaatkan kepercayaan dan janji 'kripto', dia dan rekan konspirasinya mencuri jutaan dolar dari masyarakat kelas pekerja."
Hukuman Mendoza dijatuhkan setelah pendiri IcomTech, David Carmona, dijatuhi hukuman 121 bulan — hampir 10 tahun — penjara pada Oktober 2024 setelah jaksa menggambarkan Carmona sebagai otak di balik operasi penipuan tersebut. Mantan CEO IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, juga menerima hukuman penjara lima tahun pada Januari 2024.
IcomTech
IcomTech diluncurkan pada pertengahan 2018 sebagai perusahaan pertambangan dan perdagangan kripto yang diklaim, menjanjikan keuntungan terjamin sebagai imbalan atas dana investor. Pada kenyataannya, perusahaan ini menggunakan uang investor baru untuk membayar peserta sebelumnya dan membiayai gaya hidup mewah para promotor, sementara tidak pernah melakukan aktivitas perdagangan atau pertambangan yang dijanjikan, menurut pernyataan tersebut.
Menurut rilis sebelumnya dari Commodity Futures Trading Commission, beberapa operator IcomTech secara curang meminta setidaknya $1 juta dari 190 individu di AS dan negara lain.
Mendoza, yang digambarkan dalam dokumen pengadilan sebagai salah satu promotor paling senior IcomTech, secara rutin berkoordinasi dengan Carmona dan bepergian ke seluruh AS untuk mengadakan acara promosi.
Selain hukuman penjara, Mendoza diperintahkan untuk membayar hampir $790.000 sebagai restitusi dan kehilangan $1,5 juta. Ia juga diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya atas rumahnya di Downey, California yang menurut pihak berwenang dibeli dengan hasil kejahatan.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Inflasi inti 2,8% masih tinggi, ekspor mencapai 120,9 miliar dolar AS mencetak rekor, ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Korea pada November meningkat.
Inflasi inti sebesar 2.8% masih lebih tinggi dari target, harga transportasi naik 7.7% menjadi pendorong utama; ekspor semikonduktor melonjak 263% menjadi $60,3 miliar, mendorong prediksi kenaikan pajak tahunan sebesar 28% ke rekor tertinggi. Ekspor yang kuat memberikan ruang kebijakan bagi bank sentral untuk "menaikkan suku bunga tanpa merugikan pertumbuhan"—ekonom memperkirakan penundaan pada bulan Oktober dan dimulainya kembali kenaikan suku bunga pada bulan November, dengan suku bunga acuan kemungkinan naik menjadi 3.25%.
Bernstein: Kekurangan penyimpanan akan berlanjut hingga 2028, menetapkan target harga Micron (MU.US) sebesar 1300 dolar AS
Tim analis Mark Li dari Bernstein merilis ulasan cepat kinerja kuartal keempat tahun fiskal 2026 dari Micron, mempertahankan peringkat "outperform" dan target harga US$1.300.
Nike merombak struktur organisasi, era independensi wilayah Tiongkok Besar akan menjadi sejarah
Mulai tahun fiskal 2028, pada bagan struktur organisasi Nike tidak akan ada lagi wilayah Tiongkok Raya yang terpisah. Pada 1 Oktober, Nike mengumumkan hingga akhir Agustus...
Menginjak rem, tetapi OpenAI ingin mengumpulkan 20 triliun lagi
Harga kripto
Lainnya
