- Inggris mungkin akan mengembalikan £640 juta kepada korban penipuan namun tetap mempertahankan keuntungan $6,4 miliar dari Bitcoin yang disita, memicu perdebatan.
- Penyitaan kripto terbesar sepanjang sejarah: 61.000 BTC senilai $7,24 miliar disita dalam kasus penipuan di Inggris.
- Pejabat memperingatkan bahwa pertempuran hukum dapat menunda pembayaran kepada korban jika Inggris mempertahankan keuntungan dari Bitcoin.
Pejabat Inggris sedang mempertimbangkan apakah akan mempertahankan keuntungan miliaran dolar dari penyitaan Bitcoin terbesar yang terkait dengan skema penipuan internasional besar-besaran, daripada sepenuhnya mendistribusikan kembali aset tersebut kepada para korban, menurut laporan dari Financial Times.
Perdebatan berpusat pada sekitar 61.000 Bitcoin yang disita pada tahun 2018, yang kini bernilai hampir $7,24 miliar, dibandingkan dengan estimasi £640 juta ($862 juta) yang awalnya ditipu dari para investor.
Kasus ini, yang melibatkan salah satu penyitaan kripto terbesar di dunia, telah memicu pertanyaan hukum, finansial, dan etika tentang bagaimana pemerintah seharusnya menangani aset digital yang berhasil dipulihkan.
Nilai asli vs. nilai saat ini
Pengadilan Tinggi Inggris pada akhirnya mungkin akan memutuskan apakah korban skema ini harus diganti rugi hanya berdasarkan nilai asli dana yang hilang, sekitar £640 juta, atau apakah mereka berhak atas nilai penuh saat ini dari kripto yang disita.
Jika korban diganti rugi hanya berdasarkan jumlah aslinya, pemerintah akan mempertahankan kelebihan sekitar $6,4 miliar.
Potensi keuntungan ini telah membuat beberapa pejabat Treasury secara pribadi memperdebatkan apakah keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran hingga £30 miliar ($40,5 miliar).
Berdasarkan aturan yang ada dalam Proceeds of Crime Act, aset yang disita biasanya dipindahkan ke Home Office atau Treasury Consolidated Fund, dengan pembayaran kompensasi dilakukan jika diperintahkan oleh pengadilan.
Namun, pejabat telah diperingatkan bahwa mempertahankan dana tambahan tersebut dapat memicu pertempuran hukum yang panjang dan rumit, yang berpotensi menunda kompensasi kepada korban selama bertahun-tahun.
Treasury juga telah diperintahkan untuk tidak memasukkan Bitcoin yang disita dalam perencanaan anggarannya pada tahap ini.
Penyitaan kripto terbesar dalam sejarah
Pihak berwenang menyita aset tersebut pada tahun 2018 dari warga negara Tiongkok Zhimin Qian dan rekannya asal Malaysia, Seng Hok Ling.
Keduanya mengaku bersalah awal pekan ini—Qian atas kepemilikan dan perolehan properti hasil kejahatan, dan Ling atas transfer properti hasil kejahatan.
Tim Kejahatan Ekonomi Kepolisian Metropolitan London, yang melakukan penyelidikan, menggambarkan penyitaan ini sebagai penyitaan kripto terbesar yang pernah tercatat.
Operasi ini merupakan hasil penyelidikan selama tujuh tahun terhadap aktivitas pencucian uang internasional yang dilakukan Qian.
Antara tahun 2014 dan 2017, Qian mengatur penipuan besar-besaran di Tiongkok, menipu lebih dari 128.000 investor.
Dia mengonversi hasil penipuan menjadi Bitcoin sebelum melarikan diri dari Tiongkok dengan dokumen palsu dan memasuki Inggris.
Pada tahun 2018, dia mencoba mencuci dana tersebut dengan membeli properti, namun penyidik berhasil melacak pergerakannya melalui Ling.
Penangkapan mereka pada April 2024 menghasilkan pemulihan perangkat terenkripsi, uang tunai, emas, dan kripto.
Konteks lebih luas dari penyitaan kripto global
Kasus di Inggris ini menambah daftar panjang penyitaan kripto besar-besaran di seluruh dunia seiring meningkatnya pengawasan lembaga penegak hukum terhadap aset digital yang terkait dengan kejahatan.
Bulan ini, polisi Kanada menyita $40 juta dalam bentuk kripto dari bursa TradeOgre, memicu kritik dari para pendukung platform tersebut.
Pada bulan Agustus, Departemen Kehakiman AS mengizinkan penyitaan $2,8 juta dalam bentuk kripto dalam kasus ransomware, sementara pada bulan Juli, Bloomberg melaporkan bahwa US Secret Service telah menyita hampir $400 juta dalam aset digital selama dekade terakhir.
Sementara itu, menteri kehakiman Swedia telah mendesak pihak berwenang untuk memprioritaskan penindakan yang dapat menghasilkan penyitaan aset yang lebih besar.
Pada bulan Juni, bursa Coinbase yang berbasis di AS mengumumkan kerja samanya dengan US Secret Service dalam penyitaan $225 juta dalam bentuk kripto yang diduga dicuri oleh penipu—penyitaan terbesar oleh lembaga tersebut hingga saat ini.
Seiring pemerintah menghadapi tantangan kejahatan aset digital, keputusan Inggris tentang bagaimana menangani penyitaan $7,24 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kemungkinan akan menjadi preseden untuk kasus-kasus di masa depan, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebijakan fiskal, keadilan hukum, dan restitusi korban.
