Un homme chinois arrêté à Bangkok pour une prétendue escroquerie Ponzi en crypto-monnaie de 14 millions de dollars

Les autorités thaïlandaises ont arrêté un ressortissant chinois recherché pour avoir prétendument dirigé un système de Ponzi crypto de plusieurs millions de dollars qui a ciblé près de 100 personnes en Chine.

Des policiers ont perquisitionné une résidence haut de gamme de trois étages dans le district de Wang Thonglang à Bangkok et ont arrêté le suspect présumé, Liang Ai-Bing.

Les enquêteurs affirment que Liang faisait partie d'une opération présumée de cinq personnes qui a créé et promu une plateforme DeFi frauduleuse appelée “FINTOCH” entre décembre 2022 et mai 2023. 

Il louait la propriété pour environ 4 645 $ par mois depuis la fin de l'année dernière, vivant seul tout en échappant aux forces de l'ordre chinoises, selon un rapport des médias locaux. 

L'opération a suivi une coopération en matière de renseignement entre la police thaïlandaise et chinoise, menant à un mandat de perquisition délivré par le tribunal pénal, selon le rapport.

"Il semble que l'équipe derrière le ponzi @DFintoch ait probablement effectué un exit scam avec 31,6 millions d'USDT sur BSC après que les fonds aient été transférés vers plusieurs adresses sur Tron/Ethereum et que des personnes aient signalé être incapables de retirer," a tweeté l'enquêteur onchain ZachXBT en mai 2023, révélant l'escroquerie.

Les autorités chinoises avaient précédemment identifié les autres membres présumés comme étant Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que et Zuo Lai-Jun. Zuo a été arrêté en Chine et libéré sous caution ; les autres auraient fui.

La plateforme, présentée sous le nom de “Morgan DF Fintoch”, prétendait faussement être liée à Morgan Stanley, une affirmation que la banque d'investissement a publiquement réfutée en 2023, démentant toute association avec le projet.

FINTOCH présentait même un faux PDG nommé "Bob Lambert", dont la photo de profil était en réalité celle de l'acteur Mike Provenzano, qui était apparu dans plusieurs courts-métrages et séries.

Malgré un avertissement de la Monetary Authority of Singapore début mai 2023, les fondateurs ont récolté plus de 31 millions de dollars de fonds d'utilisateurs avant l'effondrement de la plateforme.

La plateforme de bug bounty Immunefi a rapporté que le rug pull de FINTOCH était l'un des deux incidents majeurs ayant contribué à une augmentation de 63 % des pertes crypto au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. 

Liang fait face à des accusations de possession illégale d'arme à feu et d'entrée illégale en Thaïlande, les autorités coordonnant son extradition vers la Chine, selon le rapport.

L'affaire FINTOCH présente des similitudes avec des opérations de fraude crypto plus larges qui ont dévasté des victimes dans le monde entier. 

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont annoncé qu'ils cherchaient la confiscation de 127 271 BTC, d'une valeur de plus de 14,2 milliards de dollars, auprès de Chen Zhi, fondateur du Prince Holding Group basé au Cambodge, dans une affaire impliquant des escroqueries crypto de type "pig butchering" où des personnes victimes de trafic étaient forcées d'opérer sous la menace de violence.