L'Australie renforce son contrôle sur les distributeurs automatiques de crypto-monnaies face à la recrudescence des cas d'escroquerie et de blanchiment d'argent
Résumé rapide
- L’Australie va étendre les pouvoirs d’AUSTRAC pour réguler les distributeurs automatiques de crypto-monnaies face à la montée des arnaques.
- Avec plus de 2 000 machines, l’Australie devient le troisième marché mondial de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
- De nouvelles limites de transaction et des règles de conformité plus strictes visent à freiner la fraude et les activités illicites.
L’Australie renforce les pouvoirs d’AUSTRAC contre l’utilisation abusive des crypto ATM
L’Australie s’apprête à accorder à son agence de renseignement financier, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), une autorité élargie pour surveiller et réguler le marché florissant des distributeurs automatiques de crypto-monnaies du pays — désormais le troisième plus important au monde.
De nouveaux projets de réglementation permettront à AUSTRAC de superviser les « produits à haut risque » tels que les crypto ATM, de plus en plus associés au blanchiment d’argent, à la fraude, au trafic de drogue et à l’exploitation des enfants, selon le ministre de l’Intérieur Tony Burke.
Lors d’une intervention au National Press Club à Canberra, Burke a qualifié la croissance rapide des kiosques crypto d’« alarmante », notant que le nombre de machines est passé de 23 il y a six ans à 2 000 aujourd’hui, faisant de l’Australie le leader régional en matière d’installations de crypto ATM.
La montée des arnaques alimente le durcissement réglementaire
Les autorités affirment que la hausse des crypto ATM a coïncidé avec une augmentation des fraudes et des escroqueries visant des victimes sans méfiance — en particulier les personnes âgées. Dans un cas survenu plus tôt cette année, 15 résidents de Tasmanie ont perdu collectivement 2,5 millions de dollars après avoir été dupés et transféré de l’argent via des crypto ATM.
Bien que les machines elles-mêmes ne soient pas intrinsèquement malveillantes, les criminels les exploitent pour déplacer des fonds illicites grâce à l’anonymat des transactions blockchain. Les escrocs guident souvent les victimes à déposer de l’argent liquide dans ces kiosques pour convertir des devises fiat en crypto, effaçant ainsi toute trace de la transaction.
Burke a cité les données internes d’AUSTRAC montrant que, parmi les plus grands utilisateurs de distributeurs automatiques, 85 % du volume des transactions était lié à des arnaques ou à des activités de mules financières.
AUSTRAC impose des règles plus strictes aux opérateurs
Bien que Burke n’ait pas confirmé une interdiction nationale, AUSTRAC a déjà pris des mesures significatives pour encadrer le secteur. En mars 2025, l’agence a averti les opérateurs concernant le non-respect des lois anti-blanchiment d’argent (AML) et a depuis intensifié ses efforts de contrôle.
Désormais, les opérateurs doivent limiter les dépôts en espèces à 5 000 dollars australiens par transaction, effectuer une vérification renforcée des clients et afficher des avis de prévention contre les arnaques sur tous les sites de machines.
« Ces mesures sont conçues pour protéger à la fois les particuliers et les entreprises légitimes contre l’utilisation criminelle », a déclaré le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas, soulignant que ces nouveaux pouvoirs renforceront la capacité de l’agence à protéger l’écosystème financier australien.
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