Le PDG de PGI admet une fraude dans un système Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars
- Palafox avoue une fraude liée à un schéma Ponzi Bitcoin
- Plus de 90 000 investisseurs lésés dans plusieurs pays
- La peine pourrait atteindre 40 ans de prison
Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent en lien avec un schéma Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars. Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), ce dirigeant de 60 ans, citoyen américain et philippin, a escroqué plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier entre 2019 et 2021.
Selon les procureurs, Palafox a faussement affirmé que PGI réalisait des transactions Bitcoin à haut volume, promettant des rendements quotidiens compris entre 0,5 % et 3 %. En réalité, l'entreprise ne disposait pas de l'infrastructure nécessaire pour générer de tels profits, et le dirigeant utilisait les dépôts des nouveaux participants pour payer les anciens, illustrant ainsi le modèle classique du schéma pyramidal.
Entre décembre 2019 et octobre 2021, les investisseurs ont transféré environ 201 millions de dollars à PGI, dont 30,3 millions de dollars en espèces et 8 198 BTC évalués à 171,5 millions de dollars. On estime que les victimes ont accumulé des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars. Le site officiel de PGI renforçait la fraude en affichant des résultats cohérents mais trompeurs, amenant les clients à croire que leurs investissements étaient en sécurité.
Le DOJ a également révélé des détails sur l'utilisation illicite des fonds. Palafox a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 voitures de luxe, dont des Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren et Ferrari. Il a également alloué environ 329 000 dollars à des suites penthouse d'hôtels, plus de 6 millions de dollars à des résidences à Las Vegas et Los Angeles, et encore 3 millions de dollars à des articles de créateurs et du mobilier de luxe. Il a aussi transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 BTC, évalués à 3,3 millions de dollars à l'époque, à un membre de sa famille.
Le dirigeant sera condamné le 3 février 2026 et risque jusqu'à 40 ans de prison. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Palafox a accepté de restituer environ 62,7 millions de dollars à ses victimes. Cependant, les lignes directrices fédérales en matière de condamnation aux États-Unis tiennent souvent compte de facteurs atténuants, ce qui pourrait aboutir à une peine inférieure au maximum.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
TACO fait encore son show ! Trump suspend temporairement les droits de douane de 50 % sur le Canada, 20 milliards de dollars de marchandises échappent temporairement à la tempête des tarifs douaniers
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir qu'il suspendrait de trois jours l'entrée en vigueur, prévue mercredi, de nouveaux droits de douane de 50 % sur les produits canadiens, affirmant que les deux pays étaient parvenus à un accord.
Pourquoi ne pas acheter des actions de stockage ? Voici la réponse de deux grands noms
Alors que la flambée de l’infrastructure AI propulse les actions de puces de stockage sur le devant de la scène, Cathie Wood de Ark Invest et l’analyste technologique Ben Thompson choisissent de se tenir à l’écart. La première avertit : une multiplication des prix est un signal négatif, les puces d’inférence comme Cerebras, Groq contournent déjà la mémoire à haute bande passante au niveau ingénierie ; le second compare à un blocus du détroit d’Hormuz par l’Iran — une telle action ne ferait qu’inciter les adversaires à accélérer la recherche d’alternatives. Le moment de gloire du stockage pourrait bien être le point de départ de son remplacement.
"Alpha d’optimisation fiscale" – la stratégie la plus en vogue des hedge funds à Wall Street, aide les ultra-riches à atteindre un "taux d’imposition zéro"
Wall Street connaît une frénésie autour de l’« Alpha de défiscalisation », alors que les riches Américains transforment la « réduction fiscale » et la « non-imposition » en un business quantitatif. Les géants du trading quantitatif créent volontairement des pertes comptables via des ventes à découvert, afin de compenser avec précision des factures fiscales astronomiques, et utilisent les lois sur l’héritage pour atteindre une imposition finale nulle sur les actifs. Ce secteur attire déjà plus de mille milliards de dollars. Malgré une surveillance réglementaire accrue, ce jeu de capitaux réservé aux ultra-riches reste en pleine effervescence.
Le fils aîné de Soros achète massivement des puces de stockage et de la puissance de calcul AI au deuxième trimestre ! L'ETF sur le marché boursier sud-coréen devient la principale position du portefeuille, forte augmentation de la position sur TSMC.
Soros Capital Management a considérablement augmenté son exposition à la puissance de calcul liée à l’IA, notamment en augmentant de plus de 1000 % sa participation dans TSMC, atteignant 78 430 actions pour une valeur d’environ 37,46 millions de dollars.
Prix des cryptos
Plus
