- Les États-Unis ont sanctionné 19 personnes et groupes pour avoir mené des escroqueries en ligne au Myanmar et au Cambodge en utilisant du travail forcé issu de la traite d’êtres humains.
- Des centres d’escroquerie à Shwe Kokko et au Cambodge ont utilisé de fausses offres d’emploi pour piéger des victimes et les forcer à travailler dans la fraude cybernétique.
- Les sanctions gèlent les avoirs américains et bloquent les liens commerciaux afin de stopper la fraude et la traite d’êtres humains en Asie du Sud-Est.
Les États-Unis ont sanctionné 19 individus et entités liés à des opérations d’escroquerie au Myanmar et au Cambodge. Ces groupes sont accusés de diriger des réseaux de fraude cybernétique à grande échelle exploitant du travail issu de la traite d’êtres humains. Le département du Trésor a confirmé que neuf cibles opèrent dans la ville de Shwe Kokko au Myanmar, tandis que dix sont situées au Cambodge.
Les autorités affirment que Shwe Kokko est devenue un centre clé pour les activités d’escroquerie. Des réseaux criminels utilisent cette zone pour mener des opérations soutenues par des groupes armés ethniques. Ces réseaux ont transformé la ville en un centre de schémas frauduleux, y compris des escroqueries à l’investissement et des fraudes en ligne.
Implication de milices et d’hommes d’affaires chinois
Des sanctions ont été émises contre des individus liés à la Karen National Army (KNA), un groupe armé ethnique. Ce groupe protégerait les complexes d’escroquerie et tirerait profit de leurs opérations. Les personnes sanctionnées incluent des dirigeants de la KNA et des affiliés exploitant des entreprises dans divers secteurs.
Un homme d’affaires chinois, ainsi que ses sociétés, a également été visé. Il a aidé à construire Yatai New City à Shwe Kokko. Le site abriterait des activités de jeux d’argent, de trafic de drogue, de prostitution et d’escroqueries cybernétiques. Les victimes auraient été attirées par de fausses offres d’emploi puis forcées à travailler dans des conditions brutales.
De même, en 2022, la sénatrice Risa Hontiveros a révélé un prétendu plan de traite d’êtres humains lundi. Celui-ci aurait été mené par une « mafia chinoise » qui recrutait des Philippins pour travailler comme « crypto scammers » au Myanmar.
Complexes d’escroquerie déguisés en entreprises au Cambodge
Au Cambodge, quatre individus et six entités ont fait l’objet de sanctions pour des activités similaires. Cela inclut des casinos, hôtels et complexes de bureaux utilisés comme façades pour des opérations d’escroquerie. Beaucoup de ces installations sont basées à Sihanoukville et Bavet.
Les victimes auraient été introduites clandestinement dans le pays et forcées à mener des escroqueries d’investissement en cryptomonnaies. Certaines installations servaient à détenir et maltraiter les victimes, y compris par le travail forcé et la violence physique. Les propriétés liées à ces opérations incluent des casinos et sociétés d’investissement bien connus. En mai, le Trésor américain a interdit au groupe Huione du Cambodge d’accéder au système bancaire américain après plus de 4 milliards de dollars de blanchiment liés à la cybercriminalité associée à la Corée du Nord.
Blocus financiers et mesures internationales
Les sanctions ont été émises en vertu de plusieurs décrets exécutifs. Ces ordres ciblent la criminalité transnationale, les menaces cybernétiques et les violations des droits humains. Tous les avoirs liés aux États-Unis des personnes et entreprises sanctionnées sont désormais gelés.
Les citoyens américains ont interdiction de faire des affaires avec eux. Les sanctions visent également le flux de fonds via les plateformes financières utilisées par ces réseaux d’escroquerie. Les responsables cherchent à limiter la capacité de ces opérations à accéder aux marchés internationaux.
Les autorités affirment que ces mesures visent à la fois la fraude financière et l’esclavage moderne. Les escroqueries auraient causé des pertes estimées à 10 milliards de dollars. Les responsables ont également signalé une hausse de 66 % des pertes liées aux escroqueries par rapport à l’année précédente.
