14 personnes condamnées à la réclusion à perpétuité dans une affaire d'extorsion de bitcoin en Inde, dont 11 policiers
Quatorze personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité après avoir été reconnues coupables d'implication dans une affaire d'enlèvement et d'extorsion datant de 2018, au cours de laquelle un homme d'affaires de Surat a été kidnappé et forcé de vendre du bitcoin comme rançon, selon les médias locaux. Parmi les condamnés figurent le surintendant de police du district et un ancien membre législatif. La victime elle-même a été accusée d'une série d'infractions liées à son propre enlèvement et à l'extorsion de deux promoteurs de BitConnect.
Quatorze hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité par un tribunal anti-corruption en Inde après avoir été reconnus coupables d'implication dans un enlèvement en 2018 d'un homme indien ciblé pour ses avoirs en crypto-monnaies.
Parmi les condamnés figurent 11 policiers, dont l'ancien surintendant de police du district où le crime a eu lieu, ainsi qu'un ancien membre de l'assemblée législative indienne. Les hommes ont été reconnus coupables en vertu du Code pénal indien pour enlèvement, extorsion et conspiration criminelle par le juge spécial B.B. Jadav à Ahmedabad, selon des rapports de la presse locale.
Le plaignant, Shailesh Bhatt, aurait été attiré dans une station-service le 9 février 2018 par des hommes se faisant passer pour des agents du Central Bureau of Investigation indien. À son arrivée, Bhatt a été enlevé et détenu dans une ferme voisine. Bhatt aurait ensuite été menacé par les policiers, arme à la main, jusqu'à ce qu'il accepte de satisfaire à leurs exigences de rançon.
Les ravisseurs ont initialement exigé 176 BTC ainsi que 32 crores de roupies en espèces (actuellement environ 3,6 millions de dollars américains), mais après négociation, Bhatt a vendu 34 BTC et transféré le produit, soit environ 150 000 dollars américains, à ses ravisseurs. Un accord visant à livrer la rançon en espèces a échoué après que le coursier a suspecté une supercherie et n'a pas transféré l'argent, selon les rapports.
À la suite de leur enquête, l'accusation a fait comparaître 172 témoins, dont des experts en criminalistique numérique, des responsables bancaires retraçant les transferts de fonds, et même certains des policiers impliqués qui sont devenus témoins à charge. 92 de ces témoins sont revenus sur leurs déclarations ou les ont modifiées lors du procès, suscitant des inquiétudes quant à une possible intimidation des témoins en coulisses. Le juge Jadav a émis un avis de parjure à l'encontre de 25 témoins hostiles lors du prononcé de la sentence.
Les 11 policiers impliqués ont été reconnus coupables non seulement d'enlèvement et d'extorsion, mais aussi spécifiquement en vertu des dispositions de la loi anti-corruption pour abus de fonction publique. Nalin Kotadiya, l'ancien membre de l'Assemblée législative du Gujarat qui représentait la circonscription de Dhari (y compris le district d'Amreli où le crime a eu lieu) de 2012 à 2017, avait échappé à l'arrestation pendant plusieurs mois avant d'être capturé en septembre 2018.
Bhatt lui-même a été accusé d'avoir enlevé deux promoteurs de BitConnect et de les avoir extorqués pour 2 091 BTC, 11 000 LTC et 14,5 crores de roupies (1,6 million de dollars américains) en espèces. Bhatt a été arrêté le 13 août 2024 par la Enforcement Directorate indienne et inculpé d'une série d'infractions, dont enlèvement et blanchiment d'argent, dans sa tentative de récupérer son investissement après l'effondrement de BitConnect. L'affaire de Bhatt continue de suivre son cours devant les tribunaux indiens.
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