CEO surcoreano de criptomonedas recibe condena de 3 años de prisión por manipulación del mercado: informe

Un tribunal surcoreano condenó al CEO de una firma local de gestión de criptoactivos a tres años de prisión por manipular los precios de un token para obtener 7.100 millones de wones surcoreanos (4,88 millones de dólares).

El miércoles, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl sentenció a Jong-hwan Lee por violar la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, según informó Hankyung. 

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 500 millones de wones (343.939 dólares) y ordenó el decomiso de aproximadamente 846 millones de wones (581.963 dólares) provenientes de actividades delictivas. Sin embargo, el tribunal decidió no detener a Lee en la audiencia, citando su buen comportamiento durante el juicio.

Entre el 22 de julio y el 25 de octubre de 2024, Lee utilizó un programa de trading automatizado para inflar los volúmenes de negociación y realizó repetidamente operaciones de wash trading para manipular el precio de la criptomoneda ACE, supuestamente logrando ganancias ilícitas por 7.100 millones de wones.

El volumen promedio diario de negociación de la criptomoneda en cuestión era de alrededor de 160.000 unidades el día antes de que Lee comenzara a usar el programa. Según el informe, el volumen se disparó a 2,45 millones de unidades al día siguiente, y los investigadores determinaron que Lee representaba el 89% de la actividad de trading.

"Se trata de un delito grave que obstruye la formación justa de precios en el mercado de activos virtuales y socava la confianza de los inversores", señaló el tribunal en la noticia traducida. "Es necesaria una sentencia estricta ya que no ha comprendido la gravedad de sus actos ni ha mostrado arrepentimiento".

Min-cheol Kang, un ex empleado de la firma que fue imputado por los mismos cargos, fue condenado a dos años de prisión con tres años de libertad condicional.

Si bien el tribunal declaró culpables a los acusados de conspirar para manipular el precio de la criptomoneda con fines de lucro injustos, emitió una absolución parcial respecto a la cifra de 7.100 millones de wones, citando pruebas insuficientes por parte de la fiscalía.

Este caso es significativo por ser la primera violación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales de Corea del Sur, que entró en vigencia en julio de 2024. Actualmente, los legisladores surcoreanos están trabajando en una legislación complementaria denominada Ley Básica de Activos Digitales, que se espera establezca diversos límites para la industria cripto, como regulaciones sobre stablecoins y ofertas iniciales de monedas (ICO).