España arresta al cabecilla de una estafa piramidal de criptomonedas por 260 millones de euros

Según ChainCatcher, la Guardia Civil de España arrestó a un individuo sospechado de liderar una estafa piramidal relacionada con criptomonedas por un valor de 260 millones de euros, acusado de operar una estafa internacional de inversiones bajo el nombre de “Madeira Invest Club”.

Esta estafa piramidal atrajo a más de 3.000 víctimas ofreciendo contratos vinculados a arte digital, vehículos de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas, garantizando retornos. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se realizó ninguna actividad económica real. La investigación, en la que participaron Europol y agencias internacionales de seguridad, descubrió una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaba al menos 10 países.