Singapur involucrado en el esquema de estafa "matadero de cerdos" de Camboya, el "paraíso fiscal" vuelve a ser cuestionado
Esta acusación vuelve a poner en foco el papel que juega Singapur en las actividades delictivas en el sudeste asiático.
Esta acusación vuelve a poner en el centro de la atención el papel que juega Singapur en las actividades delictivas en el sudeste asiático.
Escrito por: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg
Traducción: Saoirse, Foresight News
Puntos clave
- El líder del grupo criminal de Camboya, Chen Zhi, y sus asociados establecieron una oficina familiar en Singapur, la cual supuestamente goza de beneficios fiscales.
- Chen Zhi y sus asociados fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por presunto lavado de miles de millones de dólares obtenidos de estafas de inversión en línea a través de criptomonedas.
- Actualmente, el caso ha llevado a que organismos oficiales y empresas de Singapur revisen las transacciones financieras entre el grupo y este centro de negocios, incluyendo vínculos con empresas respaldadas por Temasek Holdings.
El líder de un grupo criminal de Camboya y sus asociados establecieron una oficina familiar en Singapur, la cual supuestamente goza de beneficios fiscales, además de haber formado alianzas con empresas respaldadas por Temasek Holdings y gastar varios millones de dólares en la compra de propiedades en Singapur.
Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group de Camboya, fue identificado por fiscales estadounidenses como el líder de una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia. El 14 de octubre, Chen Zhi y varios asociados (incluidos tres ciudadanos singapurenses) fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por presunto lavado de miles de millones de dólares obtenidos de estafas de inversión en línea a través de criptomonedas.
(Según información de Estados Unidos, los lugares controlados por Chen Zhi utilizaban 1.250 teléfonos móviles y gestionaban 76.000 cuentas en una red social. Fuente: Documentos judiciales de la Oficina del Fiscal Federal de EE.UU.)
Se afirma que este grupo criminal utilizaba trabajo forzado en Camboya y manipulaba emocionalmente a miles de víctimas en todo el mundo —primero induciéndolas a invertir más dinero y luego robándoles todo—, una modalidad de estafa conocida como "pig butchering". Actualmente, el caso ha llevado a que las autoridades y empresas de Singapur revisen los vínculos financieros entre el grupo y este centro de negocios.
Chen Zhi y su asociada clave, Chen Xiuling, participaron en la creación de una oficina familiar única (es decir, una institución privada que ofrece gestión integral de patrimonio, asignación de activos, planificación fiscal, cumplimiento legal y servicios de vida para una sola familia de alto patrimonio) llamada "DW Capital Holdings Pte", establecida en 2018 y que supuestamente goza de un beneficio fiscal de 13 veces otorgado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Según el sitio web de la oficina, Chen Zhi es el fundador y presidente; otro documento bursátil muestra que Chen Xiuling ha sido directora financiera desde 2021.
Un portavoz de la Autoridad Monetaria de Singapur declaró: "Estamos investigando si hay violaciones a las regulaciones de MAS en este caso". Hasta el momento, DW Capital Holdings no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Esta acusación vuelve a poner en el centro de la atención el papel que juega Singapur en las actividades delictivas en el sudeste asiático. Anteriormente, varios condenados en el mayor caso de lavado de dinero de Singapur también obtuvieron exenciones fiscales locales a través de oficinas familiares.
El gobierno estadounidense anunció esta semana una serie de sanciones contra instituciones en Camboya, incluyendo al grupo Prince. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN) también emitió una "regla final" para excluir al grupo Huione de Camboya del sistema financiero estadounidense, citando un informe de Bloomberg News y destacando los desafíos para erradicar estos mercados ilegales opacos.
Aún no está claro si la policía de Singapur investigará las acusaciones de EE.UU. contra el grupo Prince. La policía de Singapur no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Chen Xiuling fue directora independiente de la plataforma de streaming 17LIVE, respaldada por Temasek, y renunció el 16 de octubre.
En diciembre de 2023, 17LIVE salió a la bolsa de Singapur mediante una fusión con Vertex Technology Acquisition Corp. (una empresa de adquisición con propósito especial respaldada por Temasek y su filial Vertex Ventures), momento en el que Chen Xiuling fue nombrada directora independiente. Según el último informe anual de 17LIVE, hasta marzo de este año, la participación estimada de Temasek en la empresa seguía siendo cercana al 26%.
Antes de la renuncia de Chen Xiuling, el director de inversiones de 17LIVE, Joji Koda, respondió por correo electrónico que Chen fue recomendada para el cargo durante el proceso de "listing mediante fusión", y que la empresa realizó la debida diligencia "habitual" sobre ella; la empresa solo tuvo conocimiento de las acusaciones cuando fue contactada por Bloomberg News.
Joji Koda afirmó: "17LIVE nunca ha tenido relaciones comerciales con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling", y añadió que ni Temasek ni Vertex Ventures participaron en la nominación o nombramiento de Chen, "17LIVE no sabe si alguna de estas tres partes ha invertido en valores de la empresa".
Un portavoz de Temasek se negó a comentar.
Mapa de inversiones inmobiliarias
El grupo Prince había planeado desarrollar el proyecto "REAM CITY" en Sihanoukville, Camboya, con una inversión de 16.000 millones de dólares, y en el proceso también estableció alianzas con otras empresas de Singapur. La filial de Prince, Canopy Sands Development Co., contrató a SJ Group, filial de Temasek, para servicios de planificación maestra, diseño urbano e ingeniería costera para el proyecto. Las autoridades estadounidenses han identificado a Canopy Sands Development como una de las entidades vinculadas a Chen Zhi.
Un portavoz de SJ Group (más conocido como Surbana Jurong) dijo que el proyecto de planificación maestra que realizaron finalizó en 2022, que no poseían ni operaban el proyecto, y enfatizó que el grupo cuenta con procesos de cumplimiento sólidos. El portavoz añadió: "Actualmente no tenemos ningún proyecto conjunto con Prince Holding Group ni con sus entidades relacionadas".
La división de alojamiento de CapitaLand Investment Ltd., empresa inmobiliaria de Singapur respaldada por Temasek, The Ascott Ltd., fue contratada en 2024 por Canopy Sands Development para gestionar dos hoteles en Camboya.
Un portavoz de The Ascott afirmó que el grupo no posee ninguna participación en los hoteles mencionados y enfatizó que realiza una debida diligencia rigurosa sobre sus socios comerciales. Actualmente, The Ascott "está evaluando la situación a la luz de los acontecimientos recientes y tomará medidas de acuerdo con las sanciones y regulaciones legales aplicables".
Además, registros de transacciones revisados por Bloomberg News muestran que Chen Zhi compró un penthouse en el lujoso condominio Gramercy Park, cerca del distrito comercial de Orchard Road en Singapur, por 17 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses); su asociado, el ciudadano camboyano Li Thet, compró una vivienda en el condominio Boulevard Vue cercano por 18,2 millones de dólares singapurenses.
Ya en 2024, el grupo Prince publicó en su sitio web una declaración negando varias acusaciones mediáticas sobre su presunta implicación en lavado de dinero y actividades delictivas, pero hasta el 16 de octubre, estas declaraciones de refutación ya no estaban disponibles. Hasta el momento, el grupo Prince no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Patricia Hurtado y Kai Schultz también contribuyeron a este artículo.
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