Corea del Sur detectó 36.684 transacciones cripto sospechosas entre enero y agosto de 2025, según datos de FIU y KCS. El aumento—impulsado principalmente por remesas ilegales hwanchigi y flujos de stablecoins—supera el total combinado de 2023–24 y ha generado llamados a un refuerzo en la aplicación de normas AML.
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36.684 STRs presentados entre enero y agosto de 2025, superando el total combinado de 2023–24
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La mayoría de los flujos señalados están vinculados a esquemas hwanchigi que convierten ganancias delictivas a través de plataformas offshore
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Aduanas remitió crímenes vinculados a cripto por $7.1 billones desde 2021; cerca de $6.4 billones (≈90%) relacionados con hwanchigi
Corea del Sur: auge de transacciones cripto sospechosas: 36.684 STRs entre enero y agosto de 2025; lee el análisis de datos FIU/KCS, riesgos de hwanchigi, uso de stablecoins y respuesta regulatoria. Leé ahora.
Según informes, Corea del Sur detectó un récord de 36.684 transacciones cripto sospechosas en 2025, superando el total combinado de los dos años anteriores.
Las autoridades surcoreanas detectaron este año un número récord de transacciones cripto sospechosas, con totales que ya superan las cifras combinadas de 2023 y 2024. Datos de FIU y KCS citados por Yonhap News muestran un aumento concentrado en transacciones relacionadas con remesas ilegales al extranjero y transferencias rápidas de stablecoins.
Datos representativos de la Financial Intelligence Unit (FIU) y la Korea Customs Service (KCS) indican que los proveedores locales de servicios de activos virtuales (VASPs) presentaron 36.684 reportes de transacciones sospechosas (STRs) entre enero y agosto de 2025. Los STRs son herramientas clave de anti-lavado de dinero (AML); las instituciones los presentan cuando se sospecha que los fondos son producto de delitos, activos lavados o relacionados con financiamiento al terrorismo.
¿Cuál es la magnitud de las transacciones cripto sospechosas en Corea del Sur en 2025?
Las transacciones cripto sospechosas en Corea del Sur alcanzaron 36.684 STRs reportados por VASPs de enero a agosto de 2025, superando el total combinado de 2023–24 de 35.734. Las cifras de FIU y KCS muestran un fuerte aumento interanual impulsado por conversiones transfronterizas y actividad de on‑ramp.
¿Cómo están involucrados los esquemas hwanchigi y las stablecoins en estos STRs?
Las autoridades afirman que la mayoría de los flujos señalados involucran hwanchigi—remesas ilegales de divisas extranjeras donde las ganancias delictivas se convierten en cripto en el extranjero, se canalizan a exchanges domésticos y se retiran en won. Desde 2021 hasta agosto de 2025, KCS remitió crímenes vinculados a cripto por $7.1 billones a fiscales, con aproximadamente $6.4 billones (alrededor del 90%) relacionados con esquemas hwanchigi.
Las investigaciones aduaneras incluyen un caso de mayo en el que se alega que un corredor clandestino utilizó la stablecoin Tether (USDT) para mover cerca de $42 millones entre Corea del Sur y Rusia, con más de 6.000 transacciones supuestamente realizadas entre enero de 2023 y julio de 2024. Las autoridades están instando a un seguimiento más estricto de los flujos de stablecoins y a una mayor cooperación entre FIU, KCS y exchanges domésticos.
¿Por qué esto es una preocupación de política global?
Las transferencias rápidas y de bajo costo con stablecoins crean nuevos canales para flujos ilícitos transfronterizos, presentando un desafío regulatorio global. Los responsables políticos en la UE y el Reino Unido han debatido límites, licencias y topes de transacción para reducir riesgos, mientras que los bancos centrales han considerado límites por usuario o de tenencia como medidas preventivas.
¿Cómo están respondiendo los reguladores en Corea del Sur?
Legisladores y agencias surcoreanas están impulsando contramedidas sistemáticas: fortalecimiento del monitoreo AML, mejora en los requisitos de reporte de VASPs y mejor intercambio de inteligencia transfronteriza. El representante Jin Sung-joon instó específicamente a KCS y FIU a reforzar la aplicación para bloquear remesas disfrazadas y rastrear fondos delictivos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se comparan los conteos de STR en 2025 con años anteriores?
Los STRs reportados entre enero y agosto de 2025 (36.684) superan el total combinado de 2023 (16.076) y 2024 (19.658). El aumento refleja una detección más intensa y un auge en la actividad tipo hwanchigi.
¿Qué acciones de cumplimiento han tomado las autoridades?
Aduanas y fiscales han remitido casos por un total de $7.1 billones desde 2021. Las investigaciones han llevado a arrestos y decomisos, incluyendo un caso de alto valor relacionado con transferencias presuntamente de USDT entre Corea del Sur y Rusia.
Puntos Clave
- Volumen de STR sin precedentes: 36.684 reportes entre enero y agosto de 2025, superando el total combinado de 2023–24.
- Hwanchigi es el principal impulsor: Cerca de $6.4 billones de $7.1 billones en crímenes vinculados a cripto remitidos están relacionados con remesas ilegales.
- Respuesta política en marcha: Los reguladores se enfocan en controles AML más estrictos, supervisión de VASPs y cooperación interagencial.
Conclusión
Las transacciones cripto sospechosas en Corea del Sur alcanzaron niveles récord en 2025, impulsadas en gran medida por esquemas hwanchigi y movimientos rápidos de stablecoins. Los datos de FIU y KCS subrayan la necesidad de reforzar la aplicación de AML y respuestas políticas coordinadas. Los actores del sector deben monitorear las actualizaciones regulatorias y fortalecer los controles de cumplimiento para limitar los flujos ilícitos.
Publicado por COINOTAG — Fecha de publicación: 2025-09-22 — Actualizado: 2025-09-22
